涉為中國洗錢及違反制裁 美國銀行遭罰$12億

美國財政部週二祭出有史以來第三大的罰單 美國銀行涉嫌違反反洗錢法和制裁法 被處罰12.1億美元 財政部的聲明指出 美國銀行涉嫌幫助多個中共的洗錢網絡 財政部在聲明中明確表示 這家美國第二大銀行未能拖延及報告 包括需優先考慮的國家安全風險 包括多個中共洗錢網絡和西南邊境的非法融資 在12.1億美元的罰款中 有7.5億美元是貨幣監理署開出的 史上最大一筆民事罰款 原因是美國銀行在BSA和AML 這兩項合規檢查方面有缺陷且無效 BSA是銀行保密法 AML是反洗錢法 這兩項聯邦法律是防止金融機構 涉入洗錢、逃稅 以及爲恐怖主義融資等違法行爲 聲明中還羅列了 美國銀行違反制裁法所涉及的國家 包括伊朗俄羅斯和南美販毒集團 美國銀行週三表示 已重新安排大約1000名員工的崗位 來解決監管機構週二罰款中 提出的合規問題 而就在本週二 財政部外國資產管制辦公室就宣佈 已經跟美國銀行就其違反制裁法 達成1166萬美元的和解協議 美國財政部2023年 跟全球最大的加密貨幣交易所幣安 達成了40億美元的鉅額和解協議 這也是美國史上最大的一筆單一企業罰款 新唐人電視臺記者任浩 美國華府報道