獨家3120億美元警示！美國金融安全亮紅燈：中國洗錢網絡全面滲透調查報告｜中文即時字幕

2026年6月9日，美國眾議院金融服務委員會（Committee on Financial Services）監督與調查小組委員會，在華盛頓特區召開聽證會，主題為「犯罪企業的匯聚：美國金融體系中的中共洗錢網絡與卡特爾融資」（Converging Criminal Enterprises: Chinese Money Laundering Networks and Cartel Financing in the U.S. Financial System）。小組委員會主席丹·默瑟（Dan Meuser）主持，聚焦中國洗錢網絡（CMLNs，常稱CMLOs）如何與墨西哥販毒販毒集團合作，利用美國金融體系洗錢，助長芬太尼危機、資本外逃及其他跨國犯罪。金融犯罪執法局FinCEN數據顯示，2020到2024年間相關可疑活動報告高達約3120億美元。

聽證會強調，這類網絡已成為販毒集團「首選洗錢服務提供者」，形成「犯罪絲綢之路」。中國洗錢網絡利用中國嚴格資本管制（個人每年外匯限額約5萬美元）快速轉換的需求，創造互補商業模式。它們不一定直接受中共政府操控，但其規模與適應性對美國國家安全、金融完整性及公共健康構成重大威脅。

聽證會詳述中國洗錢網絡手法：鏡像交易（美國卡特爾現金對應中國客戶人民幣，無實際跨境）、結構化存款、貿易基礎洗錢（TBML）、加密貨幣及專業中介協助。這些網絡不僅清洗芬太尼收益，還助長前體化學品採購，形成閉環犯罪生態。它們在美國境內投資房地產、非法大麻農場，擴大影響力，威脅邊境安全與社區穩定。

與會者一致認為，中共雖有執法能力，但合作意願需美國持續施壓。政策建議包括：更新《銀行保密法》、提升金融犯罪執法局情報分享、針對性制裁、國際合作（墨西哥、中國）、開發網絡分析工具，以及公私夥伴關係。委員會備忘錄強調，此現象直接損害美國金融體系完整性，亟需立法應對。
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