獨家美國全球追剿詐騙集團 6名涉華嫌犯遭起訴｜中文即時字幕

美國正在全球追打跨國詐騙集團，10月27日，美國司法部宣布對六名詐騙者提出指控，這些詐騙者與東南亞和中國有聯繫，他們針對美國人實施虛假的非同質代幣（Non-Fungible Token，NFT）投資詐騙。

主導反詐騙打擊行動的美國華盛頓特區檢察官珍妮‧費裡斯‧皮羅（Jeanine Ferris Pirro）在新聞記者會上說「中國的跨國犯罪組織（TCO）正將詐騙分子滲透進入交友網站、社交平台和消息應用程序，目的就是騙光美國人的銀行帳戶。」從2025年以來，打擊行動小組一直全力打擊位於東南亞的詐騙者團伙以及為他們提供據點的園區，已經凍結了價值高達10億美元的加密貨幣。

皮羅表示，該行動小組正在擴大打擊範圍，將跟蹤詐騙者到了非洲、印度、歐洲等他們的新駐紮地。皮羅誓言，美國將與國際合作夥伴合作，阻止這些TCO的惡性蔓延。

此次公布的起訴針對一個2025年初在非洲馬達加斯加開設的詐騙地點，該團伙據悉與馬來西亞和中國有聯繫。美國司法部認為，該詐騙集團很可能是在柬埔寨對電詐園採取執法行動後轉移過去的。

詐騙者冒充漂亮女性，在交友網站上接觸美國男性受害者，最終誘騙受害者將其加密貨幣錢包連接到與NFT投資相關的欺詐網站。一旦連接上，詐騙者就會誘導受害者繼續為他們的加密貨幣錢包提供資金，然後在受害者不知情的情況下偷偷地從受害者的錢包中取走資金。

調查發現，從受害者那裡竊取的資金被轉移到中國境內的加密貨幣帳戶。聯邦調查局（FBI）特工已發現了大約74起相關的加密貨幣受害案例，分布在馬里蘭州、俄勒岡州、內華達州和明尼蘇達州。這些交易共涉及127筆轉款，估計損失51.7萬USDT（Tether，泰達幣，係一種虛擬貨幣）。

而接收涉案資金的帳戶則與中國有關。其中一個帳戶的登記人居住在中國，並提交中國官方身分證證明，該帳戶通過支付寶帳戶收款，將26.9萬USDT兌成人民幣。調查發現，也有中國大陸客戶通過微信帳號收款的。

司法部表示，過去一年，專案組已經控制超過10億美元的涉詐加密資產，查封700個假投資網站，還停用了數千臺詐騙園區使用的星鏈設備。Meta公司也在一年內刪除了1730萬個詐騙賬戶。

皮羅警告，不管這些詐騙集團逃到非洲、歐洲，還是其他地方，美國都會繼續追查。她還宣布，OpenAI也將加入合作，一起打擊網絡詐騙。
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