防境外資金介選 台調查局查獲不法金流628億元

臺灣九合一大選11月底舉行 選戰倒數不到三個月 法務部調查局防止中資借權 啓動了全臺灣的大掃蕩 積極打擊 不法金流 防堵境外資金干預 同步執行搜索 總共查獲了54個案件 偵辦重點包括了 中國大陸資金通過地下管道進入臺灣 以及例如中國公司利用人頭 申請蝦皮的賬號在洗錢 還有香港籍的人士 利用香港門號來臺灣設立水房 協助境外線上博弈網站 收付賭博資金和洗錢 以及不法集團設立了 沒有實際交易的虛設賬號 從境外夾藏了不明資金 在臺灣洗錢等等 那麼查獲了54個案件 執行搜索202個處所 約談559人 另外還查扣了 賓式保時捷等名車12輛 精品包 名錶等等 還有不動產房屋35間 經過法官裁定收押了25個人 交保70個人 不法犯罪的金流累計 超過了628億的新臺幣