上海「和合系」千億騙局 多家銀行捲入| #中國禁聞

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上海和合首創投資管理有限公司去年4月爆雷後,原來出逃的實控人林強雖然落網,但留下近千億元人民幣資金黑洞。日前,大陸媒體進一步揭露「和合系」龐氏騙局內情,指多家銀行捲入其中。
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上海和和首創投資管理有限公司
去年4月爆雷後
原來出逃的實控人林強雖然落網
但留下近千億元人民幣的資金黑洞
日前 大陸媒體進一步揭露
和和系龐氏騙局內情 指多家銀行捲入其中
2023年爆發的和和系的產品兌付問題
相關企業已嚴重資不抵債
作為和和系實際控制人
林強被指控透過龐氏騙局騙取超過5萬人
共計140億美元 潛逃東南亞一年後
林強在印尼落網
大陸財新網報導
根據投資人從簡方瞭解的消息
從2019年到2023年
和和繫累計非法集資1,030億元
涉案未兌付的金額合計約300億元
儘管責任人逐漸歸案
但留下的巨大資金黑洞是如何形成
其中多家銀行被捲入其中
又要如何才能填補 至今仍然沒有答案
報導引述一位維權投資人表示
2020年7月11號
投訴普發銀行鄭州分行
為林強案和和系的7家非法集資主體
違規開設專用存款帳戶
未禁止旅行版洗錢義務等
這些公司註冊地不在鄭州
但專用存款帳戶都開設在鄭州
也是和和系募集資金的部分主要帳戶
投資人還投訴浙商銀行、杭州分行、塑轄西湖支行
為和和系三家公司違規開立銀行結算帳戶
未履行版洗錢及打擊非法集資義務等問題
和和系暴雷可能合作了大量網紅
城投結構化產品銷售業務有關
結構化發債的一大問題就是嚴重依賴流動性
如果流動性匱乏 將引發連鎖反應而導致崩塌
核心原因在於高收入或高收益的誘惑
跟投資者風險意識薄弱的雙重作用
利用新投資者的資金支付老投資者的利息和本金
製造穩贏不賠的假象
極大吸引了追求高收益
但缺乏專業判斷力的普通投資者
此外 騙子往往包裝成金融專家
強調投資機會的神祕性和不可複製性
進一步增強了騙局的迷惑力
監管滯後 資訊不透明和部分投資渠道的合規性模糊
也為此類騙局提供了生存空間
在美國還好
我存銀行還有年化4%的穩定收益
在中國存在銀行裡邊
連1%的年化收益都達不到
你要投股票也是一樣的
股票這種活動的經濟
你看整個宏觀面不行
其實這些上市公司
它的基本面肯定也都下滑得比較厲害
業務也都收縮
所以就是沒有啥好的投資渠道吧
隨著林強被押解回中國
和和系的真實資產狀況如何 還得持續關注
