波士頓檢察官就州議員疫情救濟金欺詐案召開記者會

各位早上好。今天早上，我們逮捕了馬薩諸塞州議員弗朗西斯科。 保羅諾，代表第16屆埃塞克斯選區，該選區包括勞倫斯市和梅滕市。 針對疫情失業保險詐欺、疫情貸款詐欺及洗錢。 他被控一項今天正式公開的11項起訴書。該起訴書由波士頓的一個大陪審團提出。 同時還提出了一份包含十一項指控的起訴書，指控勞倫斯市現任市長布萊恩·德皮納。 涉及疫情貸款詐騙與洗錢案。各位都知道，市長德皮納已被逮捕。 上周，據一份刑事起訴書指稱，他涉嫌竊取約150萬美元的公共資金。 納稅人資金，他用這些資金資助自己的市長競選活動，支付個人稅款負擔， 並償還個人貸款。針對被起訴的指控，他出庭審訊的日期尚未確定。 被設立。根據保羅諾的起訴書，保羅諾設計了一項詐騙計畫，以不法手段獲取 超過70萬美元的聯邦疫情相關救濟資金。據指控，保羅諾使用了這些資金。 部分資金用於個人用途，包括房地產開支、貸款償還等。 並轉入他的競選帳戶。其他資金則被他轉來轉去，借給了其他人。 個人的利率高於疫情貸款利率，基本上賺取更多錢 為自己謀利，卻損害他人。在當選馬薩諸塞州議員之前， 據稱，保羅諾在2021年11月時經營多家企業。 包括勞倫斯的麥迪遜稅務。麥迪遜稅務提供稅務申報及企業服務。 為小型企業提供的規劃服務。保羅ino alleged 的欺詐行為始於2020年4月 據稱提交了線上申請以獲得疫情失業保險援助福利。 不是為了自己，而是以一位無知的77歲親屬的名義提出的申請。該申請 虛假聲稱該親屬曾在2019年於麥迪遜稅務公司工作。在提出失業救濟申請後 已獲批准，由於保羅諾提交了虛假資訊，資金已存入 一個由保羅尼奧控制的帳戶。從2020年4月到2021年9月，保羅尼奧提交了 偽造的馬薩諸塞州失業保障局每周認證 所有都以親屬的名義申領。保羅諾偽造申領的失業救濟金 他本人的總金額超過44,000美元。保羅諾還被指控向相關部門提交了偽造文件。 小型企業管理局，以便獲得經濟損傷災難貸款， 通常被稱為IDLE的應用程式。其中一些應用程式是保羅諾所擁有的企業所使用的。 另有部分文件是以麥迪遜稅務公司一位客戶所擁有的公司名義申報的。據指控 保羅諾 allegedly將騙取的金錢用於自身利益。首先，保羅諾被指控 提交了一份關於閒置的申請，並虛假地聲稱其中一項收入情況。 在2019年1月的期間，傑克森企業的業務收入超過了426,000美元。 至2020年1月。問題在於該業務直到2020年8月才開始營運。 小企業管理局根據虛假資訊批准了貸款，並向一個帳戶撥付了136,000美元。 由保羅諾控制。據進一步指控，保羅諾獲得了超過109,000美元的閒置資金。 2020年5月，並於2021年7月後申請提高麥迪遜稅務IDLE。 小企業管理局批准了對麥迪遜稅務公司IDLE項目超過29萬美元的增額，而保羅諾卻偽造了相關資料。 他承諾將這29萬美元用作麥迪遜稅務公司的營運資金。然而，他實際上並未如此使用。 據指控，他將大部分該筆資金透過另一人借給了其他人。 他的企業之一——麥迪遜抵押貸款公司，收取的利率顯著高於其他機構。 他從麥迪遜稅務貸款中獲得的利率。據進一步指控，保羅諾也採取了…… 透過虛假陳述條款與條件，欺騙其稅務客戶之一以謀取利益 申請怠工貸款。根據起訴書中的指控，這些貸款是根據保羅諾所提交的申請獲得的。 小企業管理局（SBA）向該客戶的企業頒發了超過345,000美元的閒置貸款（IDLE貸款）。隨後，保羅諾又將該客戶 將其中20萬美元轉賬給他，用於部分資助一筆68萬美元的抵押貸款 針對個人購買不動產的情況，保羅諾所收取的利率 按揭貸款的利率高於閒置資金的利率。總體而言，據指控 保羅諾透過詐騙手段，非法獲取了超過70萬美元的聯邦福利，而他並無資格獲得這些福利。 並利用這些資金中飽私囊。勞倫斯市市長所指控的行為以及 地區州議員實在令人震驚。今天在場的每一位都知道情況有多艱難。 這是關於疫情期間美國人的情況，以及企業面臨的艱難挑戰。這些資金 兩名個人被指詐騙了原本應屬於勤奮的美國人和經營困難的企業的資金 所有者，而不是兩個為一己之私而說謊偷竊的貪婪之人。 我相信現在已經很清楚了，我們在麻薩諸塞州是認真對待詐欺問題的。 從竊取快照與外殼的詐騙，到選舉詐騙，再到疫情救濟詐騙，我們都已高度警覺，專注聚焦。 致力於徹底清除我們所發現的每一處違規行為。我們將持續追究詐騙者的責任，直至完成。 貪污行為將停止。我們逮捕公職人員時，從來不會感到驕傲，但我們將繼續進行。 直到收到訊息為止。任何人都不能凌駕於法律之上，也沒有人能倖免。 現在，我將把情況交給聯邦調查局。早上好，我叫泰德·多克斯，我是特別探員。 負責波士頓聯邦調查局的特工。我們期望我們的民選官員能為我們的利益著想。 興趣，保護公共資源，並維護其選民對他們所寄予的信任。 我們不期望他們在公共衛生危機中背信棄義，藉機牟利並詐騙民眾。 政府計劃來中飽私囊。但如今，馬薩諸塞州州議員 弗朗西斯科·保羅諾和勞倫斯市市長布萊恩·迪佩納被控正好做了這件事。 一個多元文化門戶城市的市長，以及梅里馬克河谷地區的州議員 現已被聯邦大陪審團起訴，罪名為涉嫌欺騙其客戶。 相關人士以及政府人員詐騙疫情救濟計畫，騙取數百萬美元。 美元。今天清晨日出不久，我們逮捕了州議員弗朗西斯科·保羅諾 勞倫斯市一棟公寓大樓外。他的被捕緊隨市長迪佩納之後。 勞倫斯市約一個星期前發生逮捕事件。兩名男子均被控向聯邦機構提供虛假陳述。 政府詐領了超過二百萬美元的疫情相關救濟資金 為了資助他們個人的債務、政治野心以及房地產事業，他們會 也因試圖透過洗錢來隱藏其犯罪資金流動而受到指控。事件由此開始 在2020年，弗朗西斯科·保萊諾當選公職之前，他經營一家稅務公司。 他被指控用以作為賺取數十萬美元的工具的準備業務 並詐領與新冠肺炎相關的救濟金。為實施此項 alleged 計畫，保羅諾先生 背叛了他身邊一些最親近的人的信任，當他使用了某人的個人資訊時 一位77歲的家庭成員將獲得失業援助，同時一位客戶也將取得小型企業的相關支援。 貸款。他還被指控利用其他中間人將這筆資金轉入他的賬戶。 個人及商業銀行帳戶。事實上，保羅ino甚至使用了天國甜甜圈。 位於勞倫斯的一家甜甜圈店，是他創辦的，他試圖以此詐領約136,000美元。 小型企業貸款。至於市長迪佩納，我們指控他開始將公共資金誤用於其他用途。 個人利益，六年前他還是市議員的時候。簡而言之，這兩名男子均被控 在失業人數不斷攀升之際，卻將新冠肺炎疫情當作個人牟利的搖錢樹。 行動迅速，而且有太多人急需幫助。這些救濟計畫正是為了應對此情況而設立的。 協助受嚴重經濟動盪影響的勞工、家庭和企業。我們相信 這些人詐取的每一美元，都是剝奪了真正需要這筆錢的人的權益。 那種協助。可惜的是，只要存在有資金可以分配的政府計劃，就會有這種情況。 將是試圖欺騙他們的騙子。但當這些計畫出現此類情況時，尤其令人厭惡。 據稱被選舉出來為公眾服務並保護納稅人資金的公職人員所剝削。 公眾的信任既重要又脆弱，因此聯邦調查局今天的信息十分明確。緊急 情況不會中止法治，公職服務亦不能成為免於責任的保護傘。 我們希望您知道，我們的調查仍在積極進行中，任何掌握相關資訊的人士請與我們聯繫。 針對此類欺詐行為在任何層級發生的情況，我們請求您向聯邦調查局提供您所知的一切資訊。 撥打 1-800-CALL-FBI，或上網至 tips.fbi.gov。如果您願意，可以保持匿名。 匿名。衷心感謝那些代理律師、分析師、會計師和檢察官們。 為推進此案付出了巨大努力，特別是聯邦調查局波士頓辦公室的公共腐敗小組以及美國檢察官辦公室。 莉亞·福利及她的團隊，以及美國國稅局刑事調查局和各州辦公室的合作伙伴 稽核長。謝謝。早上好。我叫喬納森·瓦迪卡，我是 美國國稅局刑事調查處波士頓辦事處助理特別調查員。我們想 首先，感謝美國檢察官莉亞·福利，以及我們的執法合作夥伴。 為他們在這項調查中付出的辛勤努力和奉獻精神。美國國稅局刑事調查部的 主要目標是調查金融犯罪，而這些犯罪形式多樣，從逃稅到其他行為。 洗錢及公款竊取。在本案中，市長布萊恩·德佩納與州政府 議員弗朗西斯科·保羅諾取得並濫用原本用於援助他人的聯邦資金 在全世界大流行期間最需要的資金。這些資金旨在幫助小型企業 在前所未有的艱難中生存下來。他們並未將這些資金用於原本的用途。 在投資於自身企業的持續運營時，他們利用這些資金來協助 他們自己。資金被故意從這些人所控制的銀行賬戶中轉移。 並用於資助僅有利於他們自身的事物，包括議員保羅諾。 購買物業及佩納市長支付其個人未償付的聯邦稅款。 讓你好好想想這一點。佩納市長自行支付了他的聯邦稅款負擔。 每一個美國人都被期望履行的義務，卻使用了他從聯邦政府取得的資金。 政府。這對每一位誠實繳稅的美國人來說都是不公平的。 並履行其公民責任。CARES法案詐欺是一個全國性的重大問題， 已對這個國家造成影響，數百萬美元的聯邦資金被罪犯竊取。 用於自身用途，這減少了真正需要資金者的資金來源。 美國國稅局刑事調查局致力於持續努力，調查所有涉嫌濫用《冠狀病毒援助、救濟和經濟安全法》（CARES法案）的 fraud 行為。 今天是對所有涉及新冠肺炎疫情詐騙行為者的一個警告。 如果你以為自己已經逃過一劫，那就錯了。我們仍在繼續工作。 與我們的聯邦、州及地方執法夥伴合作，識別您的身份， 調查你及你的非法行為，並確保你受到法律最嚴厲的起訴。 法律。謝謝。我是傑弗里·夏皮羅，大不列顛共同體的稽核長。 馬薩諸塞州。感謝美國檢察官福利，特別調查員多克斯，助理特別調查員 沃特利，與我們同行的其他領導者，審判團隊成員，調查團隊成員， 包括馬薩諸塞州監察長辦公室的調查人員 誰協助開發了此案例，更重要的是，公眾成員。 今天的行動展現了我們聯邦與州政府合作的強大實力，足以追究那些 惡意目的的責任。今天揭露的 alleged 行為，加上其他行為 兩週前被揭發，不僅將聯邦疫情資金挪用於個人，還 真正需要這種援助以恢復元氣的小企業，卻也違反了 這兩位公職人員是他們為維護法律所採取的行動。這些被告是當選產生的。 為公眾服務，反而被指控只為自身謀利。公眾服務應當 永遠不要自助式服務。我要感謝那些最初向我們辦公室提供建議的人。我要感謝 我們的調查人員以及其他參與此案件的調查人員，我希望鼓勵大家 如有任何他們認為值得關注的案件資訊或線索，請立即聯繫。 麻薩諸塞州監察長辦公室並提出舉報，無論是否匿名。 從今天的事件中，你可以看出這類提示的重要性。我們對每一件事都認真對待。 我們與同事及合作夥伴密切合作。謝謝。 這只是一個巧合，我們處理的這些案件與被告們分屬不同地區。 英聯邦。這兩項調查是如何開始的？它們都是從對數據的分析開始的。 我想，就像許多類似案件一樣，它們都是從我們所擁有的各種來源開始的。 你知道的，這個社群。這就是我們推動那項呼籲的原因。如果有人有任何 他們想告訴我們的事情，如果這些類型的欺詐行為正在發生的話 讓我們知道。有時也是從這方面開始的。我們經常利用這種公眾聲音 給我們那把鑰匙，讓我們能夠進一步推進，但其中涉及許多不同的技術。 我們過去常用來判斷案件。調查是什麼時候開始的？調查開始於 大約在2023年，你提到眾議員保羅諾接獲了這筆錢。 然後以更高的利率將其貸出。用白話來說，這是不是就像高利貸？ 如果那是他自己的錢，他可以隨意以任何利率將其貸出。 這屬於違法，因為他簽署了文件，證明那筆錢將被用於特定用途。 用於企業的營運資金，而非剝削他人來謀取利潤。 這兩個是快速繼任的高調例子。我們是否預期會看到更多類似的情況？ 我無法對是否有其他針對其他公職人員的調查發表評論， 但正如我們已經講得非常清楚的，沒有人能凌駕於法律之上。如果你違犯了法律 如果證據顯示你犯了罪，你將會被逮捕。 這兩起案件之間有沒有關聯？其中一起是否導致了另一起？ 因此，我所能說的是，有兩份獨立的起訴書，任何與此相關的事項都 這些案件或個人之間的關係目前尚未公開。 我辦公室的特別待遇？沒有。他們犯了詐騙罪，就得承受後果。 像任何犯下詐騙罪的人一樣被起訴。現在，我們是否召開記者會 當我們只是因為這種詐騙行為而在街上逮捕一個約翰·多伊時，不會舉行會議。不會的。但這 是對公眾選出的官員和社區而言，人們有權知道真相。這實在令人震驚。他們竟公然竊取 來自每一位聯邦納稅人，來自我們所有人。他們偷走了我們所有人的一切，然後便逃之夭夭。 當選公職者要求人們信任他們，這點讓我感到震驚。 這些調查並未停止。有一段故意設定的長久訴訟時效期。 由國會設定，明知資金正以極快的速度外流 保護那些真正需要援助的美國企業，這很可能會導致大量 這些並非我辦公室提起的首宗涉及此類詐騙的案件。 州議員波利諾也是一位稅務律師。在您看來，這是否構成一個加重因素？換句話說， 他不是應該因為受過訓練和教育而更清楚嗎？ 你知道，每個人都可以自行判斷。但具備專業知識的人往往會更傾向於 建議你別認為那是個錯誤。試試看，你會發現真相的。 我們出發，跟隨證據。無論證據引導我們到哪裡，我們就會到達哪裡。 而且如果那項證據引導我們找到某位民選官員的門口， 對一位醫生，對一位老師，對一位執法人員， 無論頭銜或職位如何，沒有人能因為這些而享有特權。 謝謝。謝謝。