麥克唐納宣佈創紀錄反欺詐執法行動

下午好。 我的名字是科林·麥克唐納，美國國家詐欺執法辦公室助理總檢察長。 司法部內的部門分工 115天前，根據川普總統與萬斯副總統的遠見，代理司法部長 托德·布蘭奇將軍宣布在國務院成立詐騙調查部門。 正義。 在過去115天內，司法部已宣布了數百起重大詐欺執法行動。 全國範圍內，包括對騙取數十億納稅人資金的騙子提起的起訴 用於支援我們貧困、患病及年長人士的美元。 這就是我們的核心使命，保護納稅人的錢，阻止對美國財富的公然竊取。 財富與慷慨 現在，要完成這項任務，需要集結所有力量，組成一個專注的國家聯盟。 以及聯邦公務員致力於守護納稅人資金，如同他們守護自己的財產一般。 他們自己的銀行賬戶。 今天，在這些人的支持下，我們向詐騙分子發出警告：眾人齊心，不容詐欺。 已登上甲板，我們已就位，準備投入打擊詐騙的戰鬥。 除了我們親切的主人、南卡羅來納州偉大州的州長之外，還有 今天是美國檢察官、各州檢察長、州務卿、州財政部長， 審計師、董事、總監、聯邦調查局、HSI 及來自七個不同單位的其他合作夥伴 東南地區的各州。 這些合作關係對於解決我們全國範圍的詐騙猖獗問題至關重要。 詐欺分子正是利用政府機構之間不合作、不共享資料、不分享資訊的漏洞來謀取利益。 智慧 今天在這裡聚集的反詐騙團隊決心通力合作，徹底擊潰那些犯罪行為。 循環往復，將騙子們暴露在光天化日之下。 當聯邦檢察官與州機構合作分享線索、數據和策略時，美國 人們獲勝了。 更優質的情報、更出色的案件、更完善的訓練，以及更多的金錢歸還給受害者。 更多的詐騙犯被送進監獄，這才是他們應在的地方。 就在今天，詐欺調查處與十個州級機構簽署了資料共享協議。 在六個州中代表，以正式確立我們對負責共享的共同承諾 公開可獲取的公司註冊資料及政府福利支付資料，用於早期 偽造檢測 這是一項運營合作，可更快地獲取關鍵數據，並開展聯合工作流程。 讓我們在出現詐欺跡象時能夠迅速採取行動。 速度至關重要。 每天我們都在偵測、打擊與監禁之間切換，以保護納稅人的錢。 並增強了我們聯邦與州級計畫的完整性。 除了現在正開始流動的資料流之外，我們正建立更為緊密且更優質的關係。 與我們的州級合作伙伴。 例如，在北卡羅來納州，聯邦檢察官正與州級計畫主管直接合作。 負責監督聯邦資助的計畫，搜尋犯下罪行的罪犯 醫療補助、糧食券及托兒所詐欺。 這些檢察官同樣為北卡羅來納州保險局創建了一個頻道。 直接提及涉及非法移民詐騙美國納稅人的案件。 密西西比州北區今日所代表的地區組成了一個專門打擊詐騙的特別工作小組。 各級聯邦與州級利益相關者。 佛羅里達州的北部、中部和南部地區也對佛羅里達州做了同樣的事。 反詐騙特別行動組，以保護公共福利計劃。 這是佛羅里達州從塔拉哈西到邁阿密的一次歷史性合作，共同打擊詐騙分子。 濫用SNAP、失業救濟及其他納稅人資助計畫的人。 除了這些合作關係之外，司法部今天還宣布，自第四季度以來 七月份，美國東南部各地方檢察官辦公室又對12名被告提出了起訴。 涉及欺詐稅收資助的計劃。 這些案件預期損失金額超過九千萬美元，您將從中聽到更多相關資訊。 我們的美國檢察官辦公室一分鐘內。 有一項計畫針對佛羅里達州南部地區的糧食券福利。 7月8日，四名被告被控合謀設計詐騙計畫，以欺騙糧食券福利。 受款人將其聯邦福利以折價方式出售，換取現金。 該詐騙計畫導致Quick Stop便利商店發生近2000萬美元的偽造EBT交易。 存放在邁阿密。 其中兩名同謀為外國籍人士，其中一人甚至已收到最終裁定令。 被驅逐出美國，且根據指控內容，他被控詐騙 美國納稅人 截至今日，在該案件中，四名被告已有三人被逮捕。 最近，其中一名被告在抵達英國後僅四天，於昨日被逮捕。 從約旦出發的航班。 我們今天宣布的指控還包括一項針對旨在幫助特定群體的計劃的詐騙活動。 教育我們的孩子。 我再強調一次，這些都不是無受害者之罪。 每一起詐欺案件都意味著一頓飯無法送到貧困家庭的餐桌上，或無法提供醫療保健。 從老年人無法獲得應有的照護，到兒童無法獲得應有的教育。 7月15日，查基薩·斯科特與她的丈夫及女兒遭中區檢察官起訴。 路易斯安那州區 據指控，斯科特是路易斯安那州貝克市影響特許學校的首席執行官，該學校獲得 州和聯邦資金。 根據指控，這些資金並未用於惠及影響特許學校的學生，反而被挪作他用。 斯科特與其同謀者將超過150萬美元轉移至個人用途，例如 以支付家庭成員欺詐性合約發票及購買豪華車輛的方式進行賄賂。 根據起訴書中的指控，一項公開的調查審計發現，斯科特 用錢支付前往埃及的旅行費用，以及購買一輛陸虎車，這些都是普通人 美國公民根本無法夢想負擔得起。 但你們所有人還是為此付了錢。 你們都為那輛路虎付了錢。 現在，我們正努力將其奪回，為美國納稅人贏回它。 配合今日的聯邦與州政府合作主題，本案正是調查報導的成果。 美國特勤局與路易斯安那州立法審計官邁克之間的合作關係 今天來到我們這裡的沃格斯帕克。 謝謝你，麥克，感謝你為我們共同努力打擊詐騙所付出的辛勤努力與合作。 我們的國家。 總而言之，我想對在場的合作伙伴以及全國各地的夥伴們傳達以下訊息。 詐欺調查部門與我們的美國檢察官辦公室已準備就緒，隨時協助您擴大努力規模， 加強您的案件，並為美國納稅人帶來成果。 您與我們的合作，正是對我國面臨的詐騙猖獗現象的解藥。 至於騙子們，我要告訴你們的是： 我們的團隊正在擴大。 我們的決心正變得越來越堅定。 而你的时间正越來越短。 感謝各位出席東南部聯邦與州政府詐欺合作會議。 現在我將把講台交給我們尊敬的主持人——麥克斯特爾州長。 謝謝。 謝謝各位先生。 我也很高興來到這裡，我想歡迎大家來到南卡羅來納州。 外面很熱。 有時氣溫會更高。 如果你現在想散步一下，趁還沒更熱的時候，請便。 但這是一座美麗的建築。 我們開始使用這個了。 多年前，這項計劃在美國參議員弗里茨·霍林斯以及其他參議員的努力下得以啟動。 瑟蒙德和其他人。 而且非常美麗。 當時參議員霍林斯就在這裡說，這是最美麗的新穎設計。 他一生中所見過的聯邦大樓中，這座是最為壯觀的，而他擔任參議員已達三十四年。 但這對我而言實在是美妙的音樂，將軍，能聽到總統和司法部長這樣說， 代理司法部長及所有相關人員已決定將此行動提升為全國性努力。 基於一項合作關係。 現在，關鍵不在於罪行的存在，不在於它的惡劣，也不在於 它不應該在那裡，但你已決定採用合作模式，即聯邦與州的協作。 合作夥伴 為什麼我要這麼說呢？ 我們在1980年代初期，在羅納德·里根的領導下，也曾做過同樣的事。 當時他給我們的信息是，當時我剛擔任美國檢察官，要我們去找出那些帶來…… 將藥物帶入該國。 因此，我們來到這裡，正是為了 accomplishing that. 那我們做了什麼呢？ 我們建立了一項合作關係。 我們組成了一支隊伍。 這是州法律執法部門、當地當局，以及聯邦調查局、毒品管理局。 海關，海關巡邏隊，煙酒火器稅務局，美國國稅局刑事調查部 我說的是強大的州法律執法部門。 這是一支完整的隊伍。 他們在同一間辦公室工作。 他們有權在美國檢察官的監督下工作，這使得事情變得輕鬆。 這是一項全州範圍的努力。 而且他們使用了不同的方法。 除了團隊成員之間擁有平等的合作關係外，他們還採用了財務方法， 那個抓到艾爾·卡彭的人。 我相信他被起訴並定罪的罪名是逃稅，而不是他其他的犯罪活動。 好吧，我們追查了資金流向，也追查了抵押貸款的情況，以及抵押貸款的缺失。 在度假區購買昂貴物業的人，卻是那些毫無資金的人。 直接用現金購買全新的梅賽德斯汽車之類的東西 從一個棕色紙袋裡，從他們那輛舊車的行李箱裡，諸如此類的事情。 那是筆巨大的金額。 但各位女士、先生，由於這項合作，由於資訊的交流，一個 一點資訊，對其中一位代理人而言毫無意義，但對其他人來說卻可能有著某種意義。 對她來說，我們成功組建了那支隊伍。 我相信，我們起訴了大約133人，他們帶來了數十億美元的收益。 藥物。 他們之中沒有一個人之前有犯罪紀錄。 我們起訴了他們，並在數年後，將他們每一個都定罪。 我想是133。 所以那個操作是有效的。 那個行動的名字叫做「鴿子行動」。 這裡發生的情況是，這是一次規模更大的行動。 這是一項由司法部推動的全國性行動。 這將賦予它完成此事的動力與持續性。 我想要向所有參與者表示祝賀。 這正是所需要的。 有大量金錢被浪費，這些錢本可以非常有效地用於解決許多迫切的需求。 合理且極其重要的計劃與人員。 這對該州來說是個好消息。 這對該地區來說是個好消息。 這是美國的好消息。 我祝所有參與的人取得巨大成功。 無論南卡羅來納州有任何我們能協助之處，我們必定全力以赴，非常感謝。 我是南卡羅來納州的總檢察長艾倫·威尔森，我想要 正如麥克唐納將軍和麥克馬斯特州長刚才所談到的那樣。 首先，讓我說這一點。 今天是我們學習半打州以及多個地方的絕佳時機。 並說明州級與聯邦機構在該地區為打擊詐欺所採取的措施。 當你想到詐騙時，請這樣來思考。 那些在外面犯下這些陰謀的壞人，不僅僅是在剝奪 使貧困家庭無法獲得食物甚至醫療等基本政府服務 得到他們。 他們的詐欺行為對全國納稅人而言，是一種數十億美元的隱形稅。 全國各地。 當我們不合作時，他們就能輕易得逞。 這些詐騙分子，這些騙子，他們共同合作，實施各種詐騙計劃和騙局。 他們正在合作，他們正在協作，他們正在溝通，他們並未採取行動。 在各自為政的體系中，他們正如此行事，以對美國人民實施此類詐騙。 南卡羅來納州的人民。 我們在對抗這些詐騙手法和騙局時，為什麼要採取不同的做法呢？ 我們需要合作。 我們需要保持溝通。 我們需要彼此合作。 這就是我們能夠打擊此類詐騙行為的唯一途徑。 在全国各地發生。 一個這樣的案例，我會非常簡要地談一下，他可能會稍微多談一點 這一分鐘內，去年不是有一宗邊境戰爭案件，當時檢察總長…… 北卡羅來納州和我本人，傑克森將軍在這裡，我們有美國檢察官，聯邦調查局，我們有 當地執法部門與州執法機構合作，揭發了迄今為止最大的案件 南卡羅來納州歷史上最嚴重的醫療補助騙保案，金額高達二千萬美元。 這已經持續了大約四到五年。 所有這些機構都必須穿越多條線和障礙。 我們不得不跨越地理界限，才能克服阻礙，追查這起詐騙案，往北方向。 以及南卡羅來納州，地理界線。 我們必須跨越管轄權界限，也就是地方、州和聯邦管轄權。 我們不得不跨越政治界線。 我是一名當選的共和黨人。 我北边的同事是一位民选的民主党人。 那些都無關緊要。 這些線條，這些人工劃定的界線，不應成為我們追查詐騙行為的障礙。 我們合作、互助的工作關係，使我們能夠共同發現 針對南卡羅來納州公民的詐騙案，金額高達二千萬美元，並造成重大影響 對北卡羅來納州居民承諾的金額。 這裡有六個州以及眾多政府機構正在進行 做同樣的事，追查那些在欺騙這個國家人民的人 國家 我們來找你了。 我們會找到你的。 我們會阻止你，嚇阻你，並把你送進監獄。 再次感謝麥克唐納將軍給予我們這次相聚的機會。 並致力於保護我們的公民。 接下來由南卡羅來納州地區的美國檢察官布萊恩·斯蒂爾頓進行發言。 謝謝您，將軍。 總督 將軍，非常感謝您。 我要感謝特朗普總統、萬斯副總統以及司法部讓我們聚在一起。 今天在美國東南部，美國檢察官、憲法執法人員、執法部門以及所有人 能夠動用大量資源來應對全國範圍內發生的詐騙行為。 我為能與這些領導人並肩而立感到自豪。 美國檢察官辦公室展現出堅定的承諾，以保護我們的稅款。 那是你自己的錢，從你的薪水中扣除，你支付房屋稅， 你每隔一次付款。 那是這些人正在偷盜你的錢。 南卡羅來納州，我們這裡設有一個理賠處理中心。 僅僅一點點的合作。 藍十字藍盾協會已到場，還有許多當地組織，我們說，我們想要 與你合作。 他們走到桌邊說：我們處理退伍軍人事務局的所有申訴，還有另一個 處理所有TRICARE理賠申請的機構。 全國範圍內發生的任何詐騙案件，都可以移送至南卡羅來納州處理。 我們的第一個即將準備就緒，準備被帶過來。 那只是給我的。 我知道威爾森將軍總愛說，我們在南卡羅來納州這裡彼此都認識。 我想整個東南亞都是這樣。 只是一個簡單的電話。 他們到了。 一個月內，我們就有一個案件，我們將繼續推進這個案件。 我想趁此機會說明，詐欺行為並非僅針對納稅人。 詐欺行為也可能針對家庭進行。 你們很多人都知道加文·蓋菲的故事。 加文法規：一名來自羅克希爾的17歲少年，因遭到針對而自殺身亡。 由尼日利亞詐騙分子實施的勒索詐騙詐欺。 他們偽裝成女性。 他們被控五項起訴，包括導致兒童受虐致死。 跟蹤、威脅、脅迫以及製造兒童性虐待素材。 不幸的是，加文自殺了。 這是一個本該慶祝他誕生、慶祝他活在這個世界上的第22個年頭的家庭時刻。 地球 不幸的是，他們正在慶祝他逝世四週年。 我們已對這些案件提出訴訟，並希望不久後能開庭審理。 不久，我們就會這麼做了。 另一個案例，我要感謝聯邦調查局，是赫伯·金博爾。 赫布·金博爾在一個名叫《做好準備》的事件中是一名騙子。 他正在全國範圍內推銷牙套，這是他所策劃的5億美元騙局的一部分。 聯邦調查局發布了十大通緝要犯名單，他因此被遣返回菲律賓。 這裡許多本地記者都報導過這件事，從菲律賓返回後接受法律審判。 他已經被找到並認罪。 他就在判決前逃走了。 我們正期待著那場判決盡快來臨。 現在，我將把它交給阿拉巴馬州北區的美國檢察官菲利普。 威廉斯 謝謝您，麥克唐納將軍，還有州長。 非常感謝。 我的名字是菲利普·威廉斯。 我是亞拉巴馬州北區的美國檢察官。 今天我這裡還有一位來自我們州的另外兩位美國檢察官。 我將告訴你，在阿拉巴馬州，我們致力於打擊詐騙的工作。 當我這麼說的時候，我並非輕率而言。 在我的區內，我們有一個可疑活動報告特別行動小組。 我們定期與聯邦合作夥伴會面，並建立了良好的關係。 與我們的各州合作伙伴一同。 話雖如此，我想為你特別指出一個案例，該案例明確證實了這一事實。 有那麼一些人，不僅會利用一個時機，而且他們…… 會一次又一次地去做。 就在本周，我所在的阿拉巴馬州北區法院解密了一份訴狀，針對 一名名叫邁克爾·安東尼·沙因的男子。 邁克爾·安東尼·沙因擁有名為「沙因專業服務公司」的企業，主要從事稅務相關業務。 準備服務。 有一項稅額抵免措施，已經存在了20年，可供人們申請。 那是一筆綠色能源信用額度。 如果你在家中建立了一些綠色能源生產，比如安裝了一些太陽能電板 在地源熱泵（我以前從未聽過這項技術）的情況下，你可以獲得稅額抵免。 為此，最高可返還價值的30%。 在上屆政府任內，所謂的《減緩通脹法案》擴大了該項內容。 信貸被嚴重地誇大，且誇大到讓人誤以為是現金。 牛，邁克爾·安東尼·沙因也是一樣。 對 Shine 的指控表明，在近五年期間，他與 他的員工在閃亮專業服務公司提交了超過8,000份偽造的稅務申報表。 聲稱這些住宅房屋的稅額抵免。 當我說申領這些稅額抵扣時，我們談的是在稅務申報表上虛報某項內容。 已經花了高達12萬美元或更多的金額，而這些事原本根本沒有進行過。 國稅局已支付超過6500萬美元的退稅，以及這筆金額的退稅款。 返回。 當你仔細想想，這是一個驚人的數字。 這不僅是一個驚人的數字，而且在考慮到其他因素時，更是令人震驚。 那些信貸一年又一年地累積，因此也產生了影響 因為它影響了州政府的稅收徵收。 我想感謝美國國稅局刑事調查辦公室 與我們辦公室一起處理這件事。 正如我所說，邁克爾·安東尼·沙因本周因提出訴訟而被拘捕。 已解封。 美國國稅局認為，這6500萬美元中，有部分是來自那些存在詐騙行為的申報表。 附加在上面的憑證顯示，其中絕大多數最終將成為偽造的退稅。 話雖如此，我們州仍致力於繼續採取一切必要措施。 我們會追查到底，無論是PPP詐欺，還是其他災難援助撥款法案（CARES Act）的詐欺行為，亦或是 與SNAP或EBT有關，但在這種情況下，我們發現了某位實際上 協助多达8,000人偽造稅務申報表，幾乎是公然造假 削弱美國政府提供基本服務工作的能力 代表實際應獲得退還款項的市民，而非那些偽造申報的人。 因此，阿拉巴馬州北區將繼續這場鬥爭。 這是一場值得爭取的鬥爭，我非常感謝我們有專責小組的努力。 致力於做到這一點。 謝謝。 今天將由美國佐治亞州南區的梅格·希普代表出庭。 梅格 下午好，州長。 能來到這個美麗的州，真是令人愉快。 將軍，感謝您讓我這麼做。 能參與此任務小組是一項榮幸。 我的名字是梅格·希普，我是喬治亞州南區聯邦檢察官，薩凡納分部。 正如許多其他地區一樣，我們仍堅定不移地致力於調查 並提起複雜罪案的訴訟。 現在，大多數人聽到「詐騙」這個詞時，會想到財務記錄、銀行帳戶， 美元損失。 作為一名職業檢察官，我們當然會追查資金流向，但真正讓我們專注於此的是 工作是數字背後的人們。 每一起詐騙案件都代表著一位受害者。 這或許是一個家庭在疑惑，為什麼可負擔住房項目會陷入停頓。 這可能是一位納稅人的辛勞所得被挪用至非預期用途的情況。 這或許是那位聲譽遭不當污損的誠實公職人員。 一個人的行為。 而且我认为重要的是要記住，詐騙並非一種無受害者之罪。 它會削弱損害。 它會削弱信任。 它破壞制度，動搖對本應為民服務的體系的信心。 我們的社區，我們生活的地方，以及我們撫養子女的地方。 喬治亞南區聯邦地區法院的案件為合眾國訴梅蘭妮·湯普森案。 托里亞諾·拜德 這是一個極佳的例子，說明少數人的行動如何影響眾多人。 作為利伯蒂縣希尼斯維爾住房管理局的前執行主任， 喬治亞，據指控，湯普森長期策劃了一項持續多年之計畫。 偽造發票、未授權付款、回扣以及偽造的新冠疫情期間貸款申請 導致涉嫌竊取超過250萬美元，這些資金原 intended用於 利伯蒂縣收入最低的居民，以及不僅包括那些曾經 低收入者、老年人，以及殘疾的兒童和成人。 據稱，原本用於援助住房困難人群的資金，卻被用於個人用途。 家。 它被用於珠寶、度假和汽車，其中兩輛是賓利車。 單一機構無法單獨調查複雜的金融犯罪。 我們的成功取決於合作夥伴關係。 在調查過程中，我們與住宅及都市發展部合作進行工作， 他們的稽核長辦公室、美國特勤局，以及 美國郵政稽查服務處，以及我們的州和地方執法夥伴。 每個機構都帶來了獨特的專業知識、調查工具和資源，從而增強了 本案中對正義的追求。 我們所建立以及今天在這裡所擁有的合作關係，正是我們最寶貴的資產。 詐欺計畫經常跨越管轄權界線。 騙子們不會在喬治亞州的薩凡納停止行騙。 他們將會渡過前往南卡羅來納州。 他們將前往佛羅里達。 他們將前往北卡羅來納州。 他們的意圖是無論對誰，只要能搶到的，就盡可能多地攫取。 是否對他們造成傷害。 當我們共享情報並協調調查時，透過共同努力，我們能夠識別出 這種不當行為，我們將建立一個堅實的案件，甚至更能保護公眾。 作為美國檢察官，我的承諾非常明確。 我們將繼續追查所有從事詐騙的人，不論其頭銜為何，亦不論其地位如何。 他們的位置。 我們將繼續與聯邦、州及地方執法機構密切合作。 我們將繼續努力保護公眾的金錢與公眾的信任，因為 畢竟，正義不僅僅是追回金錢而已。 這關係到恢復公眾對我們機構運作秉持誠信的信心，以及公共資源的妥善使用。 應該受到保護，且沒有人能凌駕於法律之上。 非常感謝。 緊隨其後的是現任美國檢察官格雷格·基（Greg Kehoe），不好意思，來自中部地區。 佛羅里達州地區法院 謝謝你，格雷格。 謝謝你，梅。 州長、總督，非常感謝您將我們大家聚集在這裡。 這是一項全國範圍內的艱巨努力，由國家和地方執法機構共同參與。 在像您這樣的州長的支持下，對這些犯罪組織發動攻擊並予以瓦解。 這就是我們今天聚在一起討論的主題，探討詐騙行為在各個領域中無處不在的特性。 所有不同的行。 我與佛羅里達南區和中區的同事們在這裡。 佛羅里達州，對不起，佛羅里達南區和佛羅里達北區。 將我們協調一致的努力，與佛羅里達州全州檢察官的行動結合起來， 攻擊這日益嚴重、正在損害並動搖根基的問題 這個國家。 我想跟您談的唯一一個案例，這一點您一定不會感到意外， 州長，罪犯是不繳稅的。 作為一個驚喜。 我們還有一位被告，是從2026年5月起被起訴的，姓名為 丹尼爾·利貝蒂 丹尼爾·利貝蒂未能正確申報其2021年、2022年及2023年的所得稅。 僅在那三年期間，利貝蒂先生就未繳納3400萬美元的稅款。 利貝蒂先生已承認有罪，並同意向美國支付34,846,381美元作為賠償。 他也同意向美國償還債務，並通過出售資產來履行義務。 他在邁阿密海灘擁有的豪華物業，價值約為3900萬美元。 我有些照片已經上傳了，會讓你對一些房產有個大致了解。 我從這裡實在看不太清楚，但有些是利貝蒂先生擁有的物業。 但他已同意根據認罪協議，承擔民事及行政沒收處分。 涉及可疑銀行詐騙活動的額外資產3900萬美元 他的業務在一段時間內持續進行。 Liberti同意移交給美國的資產包括414,508美元。 來自原始方案中的銀行帳戶。 三輛豪華車輛，包括一輛路虎、一台法拉利 812 和一台法拉利 F8，總價值 約120萬美元。 他亦同意放棄三處物業，包括位於美國維爾京群島的一處。 位於邁阿密海灘的兩處，估計總價值為37,500美元。 這一切都是從2026年5月開始的。 向美國總計償還的金額，用於支付受害者賠償及彌補稅收損失 超過7300萬美元。 我相信，如果這些照片能在此展示的話，會讓你們看到各種 被扣押的利貝蒂先生的車輛及財產，現已由相關部門保管 美國的。 我想要感謝您，將軍，以及像您一樣的總督所付出的努力。 在這項支援以及國稅局的工作協助下。 我們從事詐騙，但這種詐騙行為跨越了界限。 此事件已由美國國稅局CID部門以及國務院徹底調查。 國土安全部 我向你保證，並代表在場的所有同事承諾，我們將繼續 這場打鬥。 我們將繼續這場不懈的鬥爭，追尋並將其歸還給人民 美國人被不正當剝奪的金錢，以及應當正當地歸還給他們的金錢 美國人民 我感謝你給我的那些時刻。 並且，如果我可以將此內容轉交給路易斯安那州西區的美國檢察官， 扎克·凱勒 扎克？ 下午好，各位。 我是扎克·凱勒。 我是路易斯安那州西區的美國檢察官。 首先，我要感謝州長邀請我們，也要感謝麥當勞將軍。 召開此會議。 我也想致意路易斯安那東區美國檢察官大衛·科塞爾。 除了我們之外，還有傑出的領導者庫爾特·華爾，他是美國檢察官。 中區，其工作內容你已從麥克唐納將軍那裡聽過。 我來談談上個月底發生的五起精心策劃的認罪案。 路易斯安那州鄉村的一起詐騙案。 我在此談論此事，原因有二：首先，它展現了我們所從事工作的性質。 能夠與我們的州級合作夥伴及聯邦級合作夥伴共同工作。 第二，它展示了在鄉村地區，甚至在某些地方發生的詐騙類型。 就像路易斯安那州的橡木溪鎮一樣，這起案件就發生在那裡，那是一個小型的鄉村鎮區。 路易斯安那州南部。 近十年來，從2015年開始，直到去年被本屆政府叫停為止， 路易斯安那州鄉村的一位企業主拉拉·帕特爾支付了三位小鎮警察局局長的費用。 以及一名鎮上警長查德·多伊爾、邁克爾·斯萊尼、格倫·迪克森和蒂博·阿尼莎。 實施一項大型詐騙計畫，以允許非法入境者留在該國。 為達此目的，帕特爾支付了他的執法部門同謀，讓他們撰寫偽造的警方報告，聲稱 在這起案件中，當並無受害者存在時，卻發生了暴力犯罪。 沒有犯罪。 他們這麼做是為了讓那些人獲得允許使用暴力的簽證。 這個國家的犯罪受害者。 帕特爾將為每一個名字支付官員5,000美元，每多加一個虛假名字也是如此。 在這些警方報告中。 帕特爾利用這些報告來濫用美國簽證計劃，這些簽證允許 讓這些暴力犯罪的受害者留在此地，以便我們在社區內提起訴訟。 暴力罪犯。 在腐化這一正義事業的過程中，非法移民會聯絡帕特爾，地點在路易斯安那州的鄉村地區。 在荒郊野外，還為其中一張簽證支付偽造的警方報告費用 這將讓他們非法留在這個國家。 然後，帕特爾會支付他的執法機構同謀來製造這些報告。 並偽造資料，以便向那些本無資格的人發放簽證。 在這裡。 這些陰謀者可不是只做過一兩次。 他們做了上百次，賺取了數百萬美元，製造了上百份偽造的警方報案記錄。 列出這些人，每一個人都在填補帕特爾及其同謀的腰包，卻貶低了價值。 這對這個國家中那些遭受暴力犯罪的真正受害者來說意味著什麼，他們能夠採取行動 此計劃的優勢在於，讓我們在社區中能夠獲得保障，並防止暴力事件發生。 罪犯可以被追究責任。 被告製造了如此多偽造的暴力犯罪警報，以致於這個小鎮的警察局不堪重負。 路易斯安那州奧克代爾鎮出現在國家資料庫上，被列為最危險的地區之一。 國內的城鎮。 根據這個資料庫，人們經常遭到搶劫，這是一個荒謬的統計數字。 反映的並非真實的暴力犯罪，而是帕特爾及其所涉及的數百萬美元資金。 同謀者在這個陰謀被揭發前，已持續實施達十年之久。 去年年底。 這五名被告上個月均認罪，現正面臨監禁處罰。 這個簽證計劃的存在，旨在協助起訴暴力犯罪，是核心任務。 我們美國檢察官辦公室在工作中。 我們正試圖起訴暴力罪犯，將他們趕出我們的街道，驅離我們的社區。 我明白這也是蘭德里州長和梅里爾檢察總長的使命。 那項工作固然重要，但同樣也是我們辦公室——美國檢察官辦公室——的使命。 以及檢察總長辦公室和我們所有的州級合作夥伴，來瓦解， 調查並起訴此類詐騙行為。 原因很簡單。 由於這些詐騙行為就像毒藥，會摧毀這些計畫。 我們談論這些計畫，而你聽到了，心想，嗯，那其實是 對社區來說是一件非常好的事。 但事實是，我們所談論的這些詐騙行為會導致他們死亡。 他們把這些事情搞得讓人再也不想做了。 因此，這個案件反映出路易斯安那州我們共同且協調一致的決心，要阻止此事發生。 特別是在路易斯安那州的鄉村地區， dismantling 這些破壞計畫的陰謀 保障我們社區安全並保護我們弱勢市民的措施。 因此，我將把這項事務交由北區美國檢察官處理。 密西西比州的斯科特·利里。 謝謝你，斯科特·利里，密西西比州北區。 我身邊有來自南區的同事巴克斯特·克魯格。 斯特林先生，我原本並不想談論這件事，但我們正試圖引渡一名男子。 來自尼日利亞、同樣涉及性虐待的人。 這也導致一名年輕人自殺。 這是一件可憎的事。 這個國家的人民必須明白，我們的孩子正處於危險之中。 隨著國際與國內局勢的發展變遷。 這讓我感到震驚。 我們之前也聽到了「流行病」這個詞。 因此我現在坐在密西西比州北部區。 那麼，讓我們來看看PPP欺詐問題。 那只是其中一個例子。 我們有23億美元的PPP貸款，這些貸款發生在密西西比州北部區。 超過十億美元被詐騙。 現在好好想想看。 在這裡所代表的其中一個較小行政區，竟發生了十億美元的詐騙案。 這個數字在你穿越這個國家時只會不斷加劇。 我們有幸能與本州檢察長合作，共同籌備 一個專責小組，因為坦白說，我們已經被這種現實壓得喘不過氣來。 我們需要資產。 最令人驚訝的是，我是一名職業檢察官，我當聯邦檢察官已經數十年了，而 我坐在會議中，聽見我們的行政團隊說：把耳朵貼緊，衝上去把他們拿下。 這真是太令人耳目一新了。 這就是我們正在努力做到的事。 令人驚訝的是，小案件有時會引發更大的案件。 我們有一個，萊基思·福爾克納。 他其實是SBA的員工。 SBA負責管理PPP計劃。 而這個人正在操縱體系，批准貸款。 調查導致十二人被判罪，並追回一千一百萬美元的詐騙金額。 這恰恰說明了當州級和聯邦級的調查人員與檢察官合作時，可能產生的結果。 可以齊心協力，共同合作。 這正是我們在密西西比州希望做到的。 接下來是美國北卡羅來納東部地區法院，布萊爾先生。 下午好。 謝謝您，州長。 謝謝您，將軍。 我是北卡羅來納州東部區的艾利斯·博伊爾。 我成為檢察官之前，曾是一名普通公民。 今天早上我參加了圓桌會議，親眼目睹了我們地區正在發生的情況。 與我優秀的夥伴們合作，中區的丹·畢曉普以及俄斯·費爾森，我感到非常榮幸。 西區。 看著這筆錢從我們口袋裡被偷走，實在令人氣憤至極。 納稅人 我是一名納稅人。 你是一名納稅人。 這是要給那些詐騙分子的。 我們正在採取行動解決這問題。 我們正與各州及地方夥伴，以及所有聯邦的ABC、字母公司、校董會合作。 他們做得非常好。 我來為您介紹一起發生在北卡羅來納州東部地區的案件。 一名名叫內斯利·米切尔的罪犯，涉及稅務詐欺。 我們與詐騙調查部門及國稅局刑事調查人員合作，以尋找 她有六名員工利用了針對自僱人士的新冠疫情稅務優惠。 我們發現她和她的同事們共申請了420次此項自僱人士稅務扣減優惠。 個人 他們不配得到那一切。 他們並沒有贏得它。 但他們做到了。 他們試圖竊取超過2500萬美元的聯邦納稅人資金。 他們幾乎得到了1400萬美元。 我們在六月底最終讓她被判有罪。 她因準備這些稅務表格而獲得754,000美元。 而她將會在監獄中度過一段時間。 我們將繼續追查這些人。 我非常高興聽到在座的同事和夥伴們談論他們所做的事情。 做著。 請放心，北卡羅來納州我們也在進行。 謝謝。 接下來是北卡羅來納州檢察總長傑夫·傑克遜。 謝謝。 下午好。 這就是一個統一戰線的樣貌。 我們都知道，目前國內有很多分歧。 但我們在這一點上達成共識。 可接受的欺詐水平為零。 隨著這些詐騙分子日益狡猾，我們所負責的防禦工作也必須跟著提升。 這正是我們今天在做的事，探討我們如何加強執法力度。 努力去做我們各自州的每一位公民都希望我們去做的事，這正是 保護他們的稅款不被那些企圖盜取的罪犯得手。 醫療補助計劃提供者詐欺是我們跨管轄區合作的重要途徑之一。 我們州的努力。 我們與三位美國律師密切合作。 檢察官丹·畢曉普先生到了。 他的辦公室和我的辦公室十天前有一宗一百七十萬美元的案件。 艾利斯·博伊爾，你剛才聽他說了，今年最近一起金額高達一千二百萬美元的案件。 此外，南卡羅來納州和北卡羅來納州的檢察總長威爾遜，也面臨一樁重大案件。 2000萬美元 這就是跨司法管轄區合作共事的樣子。 這就是它能為人民做的事。 對於任何正在考慮違法以圖快速獲利的人來說， 明白。 我們團結一致，並運用新工具前來確保你無法再這樣做。 所以三思而後行。 而我之後將由密西西比州檢察總長林恩·菲奇接續。 下午好。 感謝您，州長。 謝謝您，麥唐納將軍。 非常感謝大家今天能來到這裡。 我是林恩·菲奇。 我是密西西比州的總檢察長。 據說有數以百億美元的資金流失，這些資金屬於該機構。 納稅人 這種詐騙每年都會發生，我們都看在眼裡。 每一分 fraudster 贪污的金錢都歸他們自己所有，而不是納稅人。 而不是那些真正需要它的人，它本應為他們而存在。 特朗普總統呼籲我們所有人採取行動，加強努力以保護 那些應得那些錢的人，並追查騙子。 你知道，我們今天在這裡，你可以看到我們正在展示我們正在努力工作。 聯手形成統一陣線，聯邦與州政府官員步調一致。 我們正在跨機構與跨州界合作。 我們團結一致，共同打擊詐騙。 正是這種合作關係，使各方在這項努力中全力以赴。 我以自豪的心情宣布，密西西比州正積極推動聯合行動。 「警戒特遣隊」在美國司法部及本辦公室的支持下，與 與美國檢察官巴克斯特·克魯格、美國檢察官斯科特·利里，以及負責的聯邦調查局探員羅伯特 艾希霍茨 因此我們正在集中資源，整合人員，我們將運用一切可用的資源。 我們手中可用的工具，用來追查並追回那些詐騙金錢，並彌補損失 詐欺師 我們將聘請經驗豐富且具備資格的檢察官，以及資深的執法人員。 致力於讓密西西比州更安全，保護密西西比州納稅人，並恢復法律與秩序 訂單 聯合特遣部隊「警戒」為我們提供了全州範圍的覆蓋能力。 它增強了協調性，並讓我們能夠獲取我們所有資源的存取權。 各自的辦公室。 我們將共同運用我們職位的全部權威，追查這些個人。 那些是騙子，是詐欺者，是 fraudsters，他們就是詐騙犯。 他們將在密西西比州透過協同努力受到追究責任。 我們的聯合特遣部隊「警覺」。 我們感謝特朗普總統及政府的支持，我們感到非常興奮 在密西西比州成立首支此類特遣部隊。 再次感謝。 麥當勞先生 謝謝您，將軍。 現在我們將回答幾個問題。 你好。 萊娜·艾爾文，ISSN。 我只是想確認一下你們所有人在整合哪些工具和資源。 打擊詐騙。 是的。 這是一個很好的問題。 這正是我們在這些新關係中所運用的工具。 因此，我認為與許多情況下由擁有資料相關的主要工具是 政府機構 因此，我們今天早上與各州達成了十項理解備忘錄。 夥伴們能夠向全國各地的詐騙檢察官提供資料，以便 我們可以照亮詐騙的途徑。 如果我們跟隨數據，數據不會說謊。 而當我們跟隨數據走，當我們能夠取得數據時，這些資訊孤島便被打破了。 並讓騙子們暴露在光天化日之下。 藉由這些合作關係，我們便能夠擴大起訴的規模。 我們可以通過遵循數據而實現。 然後我還想說，這間房間所展現出的共同重視之處 為解決這個問題投入巨大努力，對美國人民而言是另一項好處。 知道整個州和聯邦機構正齊心協力地表示，我們是 一起來解決這個問題。 我們不會試圖分開解決它，因為我們做不到。 我們將團結一致來解決這個問題，因為美國人民要求我們如此。 我們將盡最大努力履行我們的義務。 是的，女士。 你好，我是《每日 Caller》的雷根·里絲。 這起詐騙案之前是如何未被發現的？ 好吧，為什麼直到現在才發現所有這些事？ 那麼問題來了，為什麼直到現在才發現這件事？ 全國各地的 fraud檢察官和 fraud 警官長久以來一直致力於此。 問題並致力於解決它。 就在現在，就在這個瞬間，我們擁有領導層，他們已決定要做出 這是一個當務之急，即為長期在該領域辛勤工作的代理機構提供工具。 為檢察官提供工具，確保我們能夠擴展努力，真正實現目標。 建立一個與詐欺問題規模相稱的詐欺團隊。 因此，我們不再對問題採取零敲碎打的方式，而是致力於徹底解決整個問題。 強調它，用行動證明我們的承諾，為此提供資源 戰鬥，並透過建立這些合作關係，就像我們今天早上舉行的圓桌會議一樣 與超過40個州級和聯邦級合作夥伴共同合作，以確保我們能盡一切努力 對打擊詐騙行動有所助益。 最後一個問題。 新聞19，WLTX。 你是否有過試著合作卻發現更困難的經歷？ 因為你們並未事先建立這樣的合作關係？ 這會讓事情變得更容易嗎？ 這將使其變得格外容易。 我們長久以來依賴著英雄般的特工、英雄般的檢察官以及英雄般的國家特務。 全國各地的英雄特勤隊警員都必須執行此項任務。 我們現在正在這些英雄特工之下建立一個程式。 檢察官必須確保他們具備數據工具、人工智慧分析工具以及所有相關資源 這些資源來支援他們的工作。 好消息是，我們仍然有那些英雄般的特工，那些英雄般的檢察官在從事這項工作。 工作。 現在我們已具備透過國家詐欺執法行動來擔任這些行動的總指揮能力。 該部門的設立是根據特朗普總統的指示進行的。 我們現在具備了指揮整個詐欺領域的能力，能夠全面掌控整個領域。 查看以便我們了解需要資源的位置、數據缺失的地方，以及我們該如何行動。 以資料基礎設施的建立以及合作夥伴關係來彌補這些缺口 那些真正重要的因素。 謝謝大家。 謝謝。