Một tòa án liên bang ở bang California, Mỹ, hôm thứ Sáu (13/11) đã tuyên phạt Trần Kiến Đông (Chen Jian Dong), công dân Trung Quốc sống tại Los Angeles, 6,5 năm tù vì tham gia một đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia. Đường dây này đã lừa hơn 2.000 người cao tuổi Mỹ, gây thiệt hại tổng cộng hơn 27 triệu USD.
(Nguồn minh họa: Shutterstock)
Video gài bẫy đối chất gây sốt, hai YouTuber đến tòa nghe tuyên án
Tháng 4/2026, Trần Kiến Đông (Jiandong Chen), 42 tuổi, biệt danh “Hổ Con”, đã chính thức nhận tội tham gia âm mưu lừa đảo và rửa tiền.
Hồ sơ tòa án cho thấy Trần là thành viên của một đường dây tội phạm đã thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, gồm lừa đảo hỗ trợ kỹ thuật, mạo danh nhân viên ngân hàng, mạo danh cơ quan chính phủ và lừa đảo hoàn tiền.
Nạn nhân nhận được những cuộc gọi, email hay quảng cáo bật lên mà họ không hề yêu cầu. Những nội dung này hướng họ gọi tới một số điện thoại. Nạn nhân không hề hay biết rằng những số điện thoại này thực chất thuộc quyền kiểm soát và được sử dụng bởi các tổng đài lừa đảo đặt tại Ấn Độ.
Khi nạn nhân gọi tới tổng đài, các thành viên đường dây dùng những thủ đoạn thao túng tâm lý để lấy lòng tin của họ. Sau đó, chúng dụ nạn nhân chuyển tiền cho những thành viên khác ở miền nam California, bang Nevada và nhiều nơi khác trên nước Mỹ.
Số tiền lừa được chủ yếu là tiền mặt số lượng lớn, gửi trong các bưu kiện chuyển phát nhanh tới tay những thành viên của đường dây, trong đó có Trần Kiến Đông. Một phần khác được chuyển khoản. Một số thành viên còn trực tiếp đến lấy tiền mặt từ nạn nhân.
Vụ án từng gây xôn xao trên mạng và thu hút sự chú ý khắp nước Mỹ, sau khi những YouTuber nổi tiếng người Mỹ đến tận nơi quay phim, gài bẫy để đối chất trực tiếp với Trần.
Tháng 7/2023, trong một video YouTube được chia sẻ rộng rãi, hai ông Ashton Bingham và Art Kulik của Trilogy Media đã hỏi thẳng Trần có làm việc cho đường dây lừa đảo hay không. Cả hai đều có mặt tại phiên tuyên án hôm thứ Sáu.
Dùng giấy tờ giả nhận bưu kiện, số tiền liên quan hơn 9,5 triệu USD
Tại phiên tuyên án, công tố viên trình bày lại quá trình Trần Kiến Đông tham gia vụ án. Trần sang Mỹ sinh sống từ tháng 11/2022, đến tháng 2/2023 thì đã tích cực tham gia đường dây. Tòa nắm được nhiều đoạn video ghi cảnh ông nhận bưu kiện của nạn nhân và đếm tiền mặt. Trong một số đoạn, ông còn mặc trang phục cùng kiểu với bộ đồ trong video YouTube gây sốt.
Hồ sơ tư pháp cho thấy Trần Kiến Đông từng bị cơ quan thực thi pháp luật địa phương bắt vào tháng 6/2023 nhưng vẫn tiếp tục phạm tội. Phải đến ngày 22/12 năm đó, khi ông định nhận thêm bưu kiện của nạn nhân tại Upland, California, các nhân viên liên bang mới chặn ông ta lại lần nữa.
Trong thỏa thuận nhận tội, Trần Kiến Đông thừa nhận đã dùng giấy tờ tùy thân giả để nhận bưu kiện. Ông cũng thường xuyên di chuyển qua các khu vực tài phán khác nhau, trong đó có Khu vực Nam California, để tránh bị cơ quan thực thi pháp luật truy vết.
Trần cũng thừa nhận đã gây thiệt hại hơn 9,5 triệu USD cho các nạn nhân trong thời gian tham gia đường dây. Ông và đồng phạm còn dùng tiền mã hóa để rửa số tiền do phạm tội mà có, để chuyển cho đồng bọn ở nước ngoài, trả thù lao cho các thành viên hoặc chi cho những chuyến đi lấy tiền tới Las Vegas và nhiều nơi khác.
Thẩm phán nhấn mạnh phẩm giá người cao tuổi, tội phạm nhắm vào họ sẽ bị xử nghiêm
Trước khi tuyên án, Thẩm phán liên bang Robert S. Huie nói Trần Kiến Đông đã “có một chuỗi hành vi kéo dài trên diện rộng, lấy tiền của một số người dễ bị tổn thương nhất nước Mỹ”, theo thông cáo của Văn phòng Công tố liên bang Khu vực Nam California.
Thẩm phán Huie nhấn mạnh rằng thứ bị lấy đi từ người cao tuổi không chỉ là tiền, mà còn là “lòng tự trọng, phẩm giá và niềm tin vào gia đình”. Ông gọi nỗi tuyệt vọng mà nạn nhân phải chịu lúc tuổi già là “một đòn vô cùng bi thảm”.
Công tố viên liên bang Khu vực Nam California Adam Gordon cho biết các nạn nhân không hề ngu ngốc, mà đã bị một mạng lưới tội phạm tinh vi lừa gạt và bóc lột.
Ông Mark Remily, đặc vụ phụ trách văn phòng Cục Điều tra Liên bang (FBI) tại San Diego, nhận định những vụ lừa đảo như vậy đã tước đi nghiêm trọng cảm giác an toàn và sự bình yên trong lòng nạn nhân. Theo ông, bản án thể hiện quyết tâm của cơ quan thực thi pháp luật trong việc bảo vệ người cao tuổi và đưa những kẻ bóc lột họ ra trước công lý.
5 công dân Trung Quốc bị truy tố
Ngày 31/7/2024, Bộ Tư pháp Mỹ công bố cáo trạng truy tố Trần Kiến Đông cùng 4 bị cáo khác với cáo buộc tham gia đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia nhắm vào người cao tuổi. Nhóm này còn bị cáo buộc đã cùng đồng phạm ở Ấn Độ vận hành một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.
Ngoài Trần Kiến Đông, những người cùng bị truy tố gồm các công dân Trung Quốc Vương Chiêu (Zhao Wang), Lý Quân (Jun Li), Vương Hâm (Xin Wang) và Cung Hữu Phi (Youfei Gong).
Trợ lý công tố viên liên bang Kevin Mokhtari phụ trách truy tố vụ án này.
Theo Triệu Phượng Hoa/ Epoch Times
Kính mời Quý vị xem bài viết tại đây: https://trithucvn2.net/the-gioi/tham-gia-lua-nguoi-cao-tuoi-my-27-trieu-usd-mot-nguoi-trung-quoc-linh-65-nam-tu.html
Bình luận