【大紀元2026年11月11日訊】（大紀元記者蔡溶紐約報導）法拉盛成人日託中心主管丹尼爾‧李（Daniel Lee）本週一認罪。這起涉款1.27億美元的白卡詐欺案，涉及兩家成人日間照顧中心——「Happy Life Inc.（快樂生活）」及由Z&W Empire Enterprises Inc.營運的「皇家成人日間護理中心」（Royal），以及一間藥房。
記者查閱起訴書及相關法庭文件，發現案中涉及多項令人咋舌的欺詐手法與細節。
根據起訴書及政府調查資料，檢方指控李與共同被告金仁宇（Inwoo Kim，音譯）等人，至少自2016年起，在布碌崙及法拉盛經營多家藥房和成人日間照顧中心，通過非法回扣及洗錢等手段，進行醫保欺詐。檢方指控的欺詐金額主要分為兩部分：虛報處方藥及非處方藥費用約5,800萬美元，以及虛報成人日間照顧服務費用約6,200萬美元，合計約1.2億美元。
執法人員今年2月持搜索令搜查Happy Life時，查獲逾10萬美元現金，並另從銀行帳戶查扣約90萬美元的詐騙所得。
政府還指控，金某曾將部分企業所有權轉移到他人名下，包括李的名下，以掩蓋自己對企業的實際控制權。目前，金某尚未認罪。
現金回扣與「不來也有錢拿」
檢方與紐約州審計長辦公室（OSC）在起訴書中羅列了多項組織化的造假與賄賂鐵證。Happy Life與Royal長期向白卡受益人（老年會員）支付現金回扣和超市禮券，藉此吸引他們註冊。
根據起訴書，曾有匿名人士向政府主管機關舉報，指Happy Life曾向會員承諾：「如果完全不來中心，可領取500美元；若想來則領取300美元」，甚至以現金誘使長者放棄應有的上門家庭護理服務。
執法部門攔截到共謀者之間的韓語簡訊，例如共謀者曾傳訊要求「先給韓國成員1萬美元」，而Daniel Lee也傳訊向同夥確認已將裝有現金的信封交給特定會員。
81人場所申報逾千人
紐約州審計長辦公室於2024年2月前往Royal進行突擊現場考察，發現該中心的帳單數據完全脫離現實：Royal當時的辦公地址持有紐約市樓宇局頒發的使用許可證（CO），最高僅允許81人在場（包含工作人員）。
然而，其申報記錄卻顯示，他們在數十天內向數百甚至上千人次提供服務。例如在2022年8月8日，Royal聲稱單日向高達1,041名白卡受益人提供老人日照服務。2023年1月9日申報約823人，同年2月27日申報約784人，3月27日則申報約790人。
不僅如此，Royal會員的簽到表也存在大量異常，包括：預先填寫空白日期，大量筆跡完全相同的簽名字跡，甚至出現「週日休息日」的服務簽到記錄。被告Daniel Lee甚至向審計人員供稱，部分2024年1月至2月的每日簽到表「可能被清潔工扔掉了，或是放在他的車裡或住處」。
此外經比對，有超過20起案例顯示，受益人因住院而在醫療機構接受治療期間，Happy Life仍照常提交了老人日照服務及往返交通費用的報銷申請。
藥房與日託中心共謀
該案另一關鍵亮點為起訴書中所揭露的藥房與日託中心共謀網絡。合作證人向執法部門供稱，其曾奉共謀者金某指示，在Royal藥局待了數週向患者發放回扣。在此期間，證人親眼目擊Royal的會員大排長龍，聚集在Daniel Lee的辦公室外領取現金。
其中一種手法，是將長者每月獲得的非處方藥（OTC）福利額度「變現」。部分紅藍卡及白卡受益人持有每月預先充值的OTC卡，可用來購買止痛藥、維生素及其它獲批准的非處方商品。檢方指控，涉案藥房以現金支付部分受益人每月的OTC福利餘額，作為交換，要求他們到藥房配取利潤較高的處方藥。
相關電子郵件與Excel試算表更詳細記錄了按月追蹤的處方藥回扣明細。合作證人曾向金某傳送一份按月份及藥品追蹤回扣的電子表格，其中顯示，高利潤的雙氯芬酸依泊拉明止痛貼（diclofenac epolamine patch），單筆回扣金額最高可達約100美元。
責任編輯：鄭樺#
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