Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) hôm thứ Ba (29/9) kiện 4 thực thể với cáo buộc dùng chiêu đầu tư AI để lừa hơn 15,3 triệu USD của hàng trăm nhà đầu tư nhỏ lẻ.

Con dấu của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC). (Ảnh: SEC / Wikimedia Commons)

Các bị đơn gồm Cryptoaiml Ltd., Cryptoaiml Capital Foundation, TSAI Pro Ltd. và TSAI Capital Foundation, thuộc hai vụ mà SEC cáo buộc là lừa đảo đầu tư bằng AI. SEC nộp cả hai đơn kiện lên Tòa án Liên bang Quận Nam New York.

Theo SEC, cả hai bên đều dùng nhóm chat trên WhatsApp và những nền tảng mạng xã hội khác để tạo lòng tin với nhà đầu tư. Sau đó, họ hứa hẹn lợi nhuận cao và tự nhận là đơn vị chịu sự quản lý của SEC để kêu gọi góp vốn.

Cryptoaiml: Khuyến nghị “do AI tạo ra” và sàn giao dịch giả

Vụ thứ nhất liên quan đến Cryptoaiml Ltd. và Cryptoaiml Capital Foundation. SEC cáo buộc rằng từ tháng 8/2024 đến tháng 3/2025, hai thực thể này đã lập các nhóm WhatsApp, giả làm chuyên gia đầu tư và tung ra những khuyến nghị giao dịch mà họ quảng cáo là do AI tạo ra và có thể mang lại lợi nhuận lớn.

Nạn nhân bị dụ mở tài khoản trên một sàn giao dịch giả rồi chuyển tài sản mã hóa vào đó. Một số người còn ký cả thỏa thuận quản lý đầu tư mà họ tưởng là giấy tờ chính thức.

Theo đơn kiện, sàn này không hề thực hiện giao dịch nào. Lợi nhuận hiện trên tài khoản hoàn toàn là con số bịa ra. Khi nhà đầu tư muốn rút tiền, bên vận hành yêu cầu họ nộp thêm phí trước, nếu không tài khoản sẽ tiếp tục bị phong tỏa.

Số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt trong vụ này là hơn 12,5 triệu USD.

TSAI: Robot giao dịch AI không hề tồn tại

Vụ thứ hai nhắm vào TSAI Pro Ltd. và TSAI Capital Foundation. Từ tháng 9/2024 đến tháng 3/2025, nhóm này quảng cáo rằng nhà đầu tư có thể nạp tiền vào nền tảng của họ để thuê robot giao dịch AI và hưởng lợi nhuận bảo đảm, còn người tham gia có thể kiếm tiền bằng cách lôi kéo người khác cùng đầu tư. Lời quảng cáo xuất hiện trên website, trong các cuộc trò chuyện WhatsApp và trong nội dung công khai trên Facebook.

Loại robot giao dịch AI mà TSAI quảng cáo thực ra không tồn tại, còn tiền nhà đầu tư nạp vào chưa bao giờ được dùng để sinh lời cho họ, theo SEC.

Trong vụ thứ hai, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt là hơn 2,8 triệu USD.

Giấy tờ SEC giả để lấy lòng tin

Hai nhóm bị đơn còn bị cáo buộc làm giả giấy tờ của chính SEC. Cryptoaiml đăng trên website ảnh chụp một hồ sơ Form D đã bị chỉnh sửa và tự nhận đã có chứng nhận của cơ quan quản lý. TSAI thì trưng ra một giấy chứng nhận giả của SEC, viện một hồ sơ Form D đã bị chỉnh sửa và khẳng định hoạt động của mình chịu sự quản lý đầy đủ của SEC.

SEC đã gỡ khỏi website của mình các hồ sơ Form D mà hai nhóm này nộp.

Ông David Woodcock, Giám đốc Ban Thực thi của SEC, cho biết thủ đoạn lừa gạt nhà đầu tư trong hai vụ khác nhau, nhưng mục tiêu vẫn là một: “hứa hẹn lợi nhuận vượt trội, tự nhận là đơn vị hợp pháp chịu sự quản lý của SEC, rồi đánh cắp tiền của họ”.

Nhiều nạn nhân trong hai vụ là nhà đầu tư Mỹ, theo tuyên bố của SEC. Kẻ lừa đảo làm quen qua mạng với những người không chút đề phòng, rồi lấy tiền của họ.

“Chúng tôi khuyến khích công chúng báo cáo những vụ lừa đảo kiểu này ngay khi chúng xảy ra, thông qua cổng tiếp nhận tin báo trực tuyến của chúng tôi,” ông Woodcock nói thêm.

Bloomberg đưa tin các vụ lừa đảo đầu tư nghi liên quan đến WhatsApp đã khiến giá cổ phiếu của nhiều công ty niêm yết nhỏ biến động mạnh hơn. Tháng 12/2025, SEC từng cảnh báo người dân rằng kẻ gian đang dùng các nhóm chat làm “cửa ngõ vào các vụ lừa đảo đầu tư”.

WhatsApp không bị cáo buộc có hành vi sai trái. Meta Platforms Inc., công ty mẹ của ứng dụng này, chưa trả lời ngay đề nghị bình luận.

Theo Lâm Yến / Epoch Times

Kính mời Quý vị xem bài viết tại đây: https://trithucvn2.net/kinh-te/uy-ban-chung-khoan-my-kien-4-thuc-the-cao-buoc-lua-hon-153-trieu-usd-bang-chieu-dau-tu-ai.html

#kinhtế#quansattrungquoc#quansáttrungquốc#thếgiới#trithucvn#tríthứcviệtnam#đờisống