美起訴趙長鵬幣安，犯啥事遭致命一擊？中共建加密幣中心，香港成金融犯罪中心；趙長鵬背景不簡單？紅杉中國曾投資合作【新聞看點 李沐陽3.28】

感情世界和油管的各位喜老朋友大家好 我是李沐陽 歡迎大家關注新聞看點 今天是美東時間3月28號星期二 亞太時間是3月29號星期三 幣安集團和創始人趙長鵬都被美國給告上了法庭 那麼幣安和趙長鵬究竟犯了什麼事呢 告上法庭對幣安的打擊又有多大呢 有消息表示趙長鵬已經準備轉到香港了 那這又意味著什麼呢 他們和中共之間究竟是什麼樣的關係呢 我們今天就重點的來說一說這些內容 昨天晚上 幣安執行長兼創始人趙長鵬在官網博客發了一個帖子 他表示 經初步審查訴狀似乎對事實的敘述不完整 他表示 幣安開發了一流的技術 以確保合規不會操縱市場 致力於保持透明 並且與全球監管執法機構合作 趙長鵬的這個帖子是在回應美國商品期貨交易委員會 CFTC昨天對他和他創立的加密貨幣交易所 幣安的起訴 CFTC在遞交給芝加哥聯邦法院的訴狀中指控 全球第一大加密貨幣交易所 幣安和趙長鵬故意的逃避美國的聯邦法律 在CFTC的起訴之後 趙長鵬隨即在官方推特上發了一個推文 但只有簡單的一個數字 4 再就沒有其他的內容了 有分析表示 趙長鵬是在對年初一則推文進行呼應 今年年初的時候 趙長鵬曾經在推特上表示 2023年專注目標第四點 也就是說 趙長鵬可能認為CFTC的起訴 是對他和幣安的惡意攻擊 究竟CFTC是不是在對他和幣安進行惡意攻擊 我們稍後會說 這裡先說起訴對幣安的影響 在起訴這個消息流出之後 比特幣和以太坊都是迅速下跌 比特幣在一小時之內就跌了3.3% 以太坊則下跌了2.9% 跌到了1700美元以下 美國商品期貨交易委員會CFTC 這只是一個民事政府機構 所以它不能對公司或者是個人提出刑事指控 但是監管機構的案子可能會導致公司或個人面臨的巨額罰款 以及其他的處罰 CFTC表示 在對被告的持續訴訟當中 尋求沒收非法所得民事罰款永久交易和註冊禁令 以及違反商品交易法和CFTC規定的指控的永久禁令 此前《華爾街日報》曾經報導 多年來CFTC和包括美國司法部在內的其他聯邦機構 一直都在調查幣安 心靈海恩風投公司合夥人亞當·柯克倫認為 CFTC很有可能通過此舉成功推翻幣安帝國 這將是對幣安的致命一擊 也就是說如果商品期貨交易委員會指控的事實被認定成立 柯克倫認為幣安可能會因此倒閉 因為幣安不僅在美國被起訴 近幾年在英國、日本、新馬泰等等多個國家 都受到了監管機構的警告甚至起訴 幣安會不會死去我們現在還不能過早下結論 畢竟幣安是全球最大的加密貨幣交易所 它的影響力比之前倒閉的FTX大得多 根據數據提供商海子提供的數據 本月到現在為止 幣安約佔現貨市場全部交易量的70% 不過幣安的體量儘管龐大 但是CFTC的起訴所帶來的衝擊也是非常大的 加密行業研究者、美國利言資訊創始人古燕錫表示 CFTC是加密貨幣市場最大的灰犀流 關鍵不是它會不會撞過來 而是它什麼時間撞和撞向誰 多位法律人士都認為 如果幣安確實存在著CFTC指控的問題 那麼幣安在美國的業務可能因此將完全被終止 同時還可能伴隨著高達數億美元的罰款 那麼趙長鵬和幣安究竟做了什麼呢? 商品期貨交易委員會CFTC為什麼要對它進行起訴呢? 我們現在就來說說這些問題 CFTC這次除了對趙長鵬提出訴訟之外 也對前法務長Samuel Lin和幣安旗下的幾家實體有限公司 都提出了訴訟 也就是說CFTC是把整個幣安集團都給告上了法庭 根據CFTC起訴書 在趙長鵬的控制之下 整個幣安生態系統多次違反商品交易法和CFTC的規定 Samuel Lin則是協助並教唆幣安違規 從2019年的7月到現在 在趙長鵬的指導和控制下 在Samuel Lin的實質協助下 幣安一直是違規向美國人提供比特幣、以太坊和萊特幣的期貨 期權以及槓桿等涉及數位資產的零售商品交易服務 在趙長鵬的指導下 指示幣安員工和客戶規避合規規則 以最大化提高企業的利潤 CFTC還指出 幣安表示限制美國客戶使用這個平臺 並且他們清楚 如果招攬位於美國的客戶 必須符合美國的法律去註冊和監管要求 但是幣安為了獲取利益 故意忽視美國的聯邦法律 沒有提供任何身份驗證信息 也未能執行 旨在防止和偵查恐怖主義融資和洗錢活動的基本合規程序 起訴書表示 幣安2020年8月的文件顯示 他們從延生品交易中獲得了6300萬美元的收入 在這些收入當中 16%的賬戶是美國客戶所擁有 但這些是在趙長鵬和塞繆爾林知情並同意的情況下進行的 商品期貨交易委員會還指控幣安 聲稱限制美國客戶交易 但是他們仍然積極培養美國的VIP客戶 並且向美國的VIP客戶提供逃避監管規範的後門 包括指示美國的VIP客戶使用VPN掩蓋真實所在地點 並持續進行交易 鼓勵並指示美國的VIP客戶 在境外設立空殼公司以躲避政府規範等等 CFTC認為 幣安無視美國的聯邦法律 對美國金融市場的完整性和活力都造成了破壞 違反反洗錢與反恐怖融資措施 觸犯了商品交易法以及其他多項違法事實 因此CFTC請求法庭沒收幣安的非法所得 對公司處以民事罰款 執行永久交易和註冊禁令 並進一步對幣安違反法律規定的指控發布永久禁令 我剛才前面提到的加密行業研究者 美國力言資訊有限公司創始人古燕西認為 對於CFTC的起訴 應該是他認為幣安有非常多的違反現有法規的地方 目前起訴的只不過是其中的某些 美國商品期貨交易委員會起訴幣安 那麼趙長鵬和幣安可能要面臨著罰款 甚至有可能遭到致命的一擊 還有一種可能就是逃離美國折返中國市場 FX168報導表示 趙長鵬正在為所需職員已申請在香港提供服務的牌照 也就是說趙長鵬很可能是在美國的審查 越來越嚴格的情況下 正在做著紮根亞洲的積極努力 報導表示 香港當局已經發佈政策聲明 計劃從今年的6月1日開始 向民眾開放交易比特幣 以太坊和其他的加密貨幣 目前香港證監會正在就有關的監管虛擬資產交易平臺的建議 展開公開諮詢 諮詢的時間截止到本月31日結束 也就是說再有大約兩個月的時間 到6月1日香港就要吸納散戶進行加密貨幣交易了 所以趙長鵬準備離開監管審查越來越嚴格的美國 轉向亞洲洗錢中心香港 據《日經亞洲》引述熟悉相關內情的人士透露 趙長鵬最近已經聘請了一名負責人 一名獲得香港證券及期貨事務監察委員會許可的個人 並且正在尋找一名專注與香港政府關係的總監 另外趙長鵬本人也證實一點 就是在下個月將與香港財政司司長陳茂波 要共同出現在一個web3活動 他本人將發表在線演講 而陳茂波的確也證實將要出席這個為期4天的web3活動 我們可以看得出 趙長鵬正在做著各種努力 其中也包括拉近與香港政府官員之間的關係 這很可能意味著在美國混不下去之後 香港成了他的理想之所 有趙長鵬這種打算的 還有同樣被美國起訴的火幣全球顧問創始人孫宇辰 而且孫宇辰比趙長鵬似乎還要早幾天 不過起訴孫宇辰的和他的三家全資公司的 並不是商品期貨交易委員會CFTC 而是美國的證券交易委員會SEC 3月22日SEC起訴孫宇辰和他的三家公司 操縱兩種加密貨幣進行欺詐等等 指控的罪名與CFTC對趙長鵬和幣安的指控應該說是大同小異 在被SEC起訴之後 孫宇辰也表現出了要轉到香港的意向 他表示很高興看到香港有關部門的承諾和支持 他認為貨幣虛擬資產服務有信心得到香港證券 及期貨事務監察委員會授予的牌照 孫宇辰自稱他的信心有100% 原因有兩個方面 一方面是他認為香港在這個領域處於領先地位 另一方面 他認為貨幣是亞洲領先的區塊鏈平臺之一 對於孫宇辰的信心指出 他給出這兩方面的原因 大家其實不用當真 如果他針對貨幣有信心的話 那為什麼不繼續留在美國呢? 為什麼要遭到美國的起訴呢?還是有問題 反過來說 美國證券交易委員會起訴他和他的參加公司 一定是因為孫宇辰和他的公司有問題 那麼有問題的公司 孫宇辰憑什麼對拿到香港的牌照有這麼足的信心呢? 關鍵原因是 香港這麼做有中共在背後支持 彭博社的報道中表示 過去幾個月 中聯辦的代表和其他官員一直是香港加密貨幣聚會的常客 交換名片和微信詳細信息 知情人表示會面很友好 官員會檢查事態發展 要求提供報告 並且在某些情況下還會打電話跟進 有香港本地加密貨幣運營商表示 中聯辦的這些做法正在消除人們早前的疑慮 人們現在越來越相信 北京正在努力把香港打造成加密貨幣中心 這位運營商認為 中共的低調支持表明 中共官員們熱衷於將自由放任的城市當成數字資產的試驗場 彭博社引述中共全國人大代表 網絡安全和數字資產顧問律師Nicol Chen陳曉峯的話說 只要不違反底線 不威脅中共的金融穩定 香港可以自由探索一國兩制下的追求 也就是說 中共會給香港一定的自由 讓它去發展成加密貨幣中心 受中共支持的區塊鏈公司紅棗科技創始人兼首席執行官何亦凡表示 只要它在黨的控制之下 中共的加密貨幣政策就不會掉頭 這對實體經濟沒有好處 另外彭博社援引知情人透露 中共的國有銀行 交通銀行 中國銀行 還有上海浦東發展銀行 香港分行 都已經開始向當地的加密貨幣公司提供銀行服務了 或者是已經對這些領域進行了調查 執行人還表示 至少有一次 一家中共銀行的銷售代表 甚至拜訪了加密貨幣公司的辦公室 去推銷他們的服務 從上面這些信息我們就可以清楚的看到 中共是支持在香港發展加密貨幣的 用中共官員的一種官方說法來說 就是他們支持香港成為金融科技中心發展數字貨幣 但我們知道 如今的香港早已經是中共權貴利益集團洗黑錢的避風港 有香港朋友曬出了這麼一張照片 其實就可以很好的讓我們看到其中問題的實質 在香港某個酒店 有眼尖的網友一眼就認出來了 這個酒店是國際金融中心定大灣區中心 很多人在宴會前拍下了一張合照 所有的人手上都做著相同的動作 我不清楚這個動作究竟有什麼含義 但我看上去很像是數錢的手指動作 大家注意 合照當中坐在前排最中間的兩個女士 先說穿黃色衣服的女士 她叫朱麗月華 人稱朱太 朱太是香港的融資大亨 金立峯集團的總裁 也是黃金集團有限公司行政總裁 同時朱麗月華還是香港證券商協會主席 在香港從事證券投資銀行融資以及金融服務 此外她還擔任香港上市公司商會副主席 也是中共全國政協委員等等 我們再看右邊這位長髮戴眼鏡的女士 她叫梁鳳儀 梁鳳儀是證監會CEO 朱麗月華是從事證券投資銀行融資及金融服務 兩個人的關係恰好就是監管與被監管的關係 就像貓和老鼠 他們之間是一對死敵 有香港網友指出 在2019年3月7日的時候 當時證監會搜查朱太旗下的金立峯公司 而那個時候 梁鳳儀是副行政總裁兼中介機構部執行董事 所以當時的梁鳳儀和朱太兩個人就是直接對壘 但是現在出現了變化 死對頭坐到了同一張飯桌前 還比劃出了一樣的手勢 這顯示出他們之間的關係已經很融洽了 從死敵變成朋友這種變化 大家能想到什麼呢 公開資料顯示 梁鳳儀是香港特首李家超任命的 而李家超又是中共任命的 這個朱太是中共的全國政協委員 也就是說他們兩個人 實際上都是中共的人 我前面已經說到了 香港現在已經是中共權貴利益集團洗黑錢的避風港了 原因就在這 監管CEO和被監管人都成了好朋友了 這原因還不明顯嗎?有這種關係 做點什麼事還不容易嗎? 所以我認為 中共所說的發展數字貨幣 這就是一個掩人耳目的說法 中共的真實目的是 讓那些在美國等國家不合規甚至違法犯罪的金融企業 把他們都招攬到香港 換一種說法 中共是要把香港徹底打造成金融犯罪的天堂 這樣也方便中共權貴利益集團把黑錢洗白 不過儘管如此 洗錢仍然得找可靠的人 什麼樣的人可靠呢? 當然是中共自己的人 我不確定今天說的趙長鵬是不是中共的人 沒有確鑿的證據 咱們也不能亂講 但有很多資料顯示 他背後似乎並不簡單 公開資料顯示 趙長鵬已經入籍加拿大 他1977年出生在江蘇連雲港的一個高知家庭 他的父親是大學教授 母親在科研所工作 80年代末期 他跟父母移民到了加拿大 在蒙特利爾邁吉爾大學計算機專業畢業後 趙長鵬曾經在東京股票交易所和彭博社工作過 憑著自身能力 他成了當時入職EP當中的佼佼者 但是趙長鵬一心想著要到中國去創業 2005年 他辭職後到了上海 成立了自己的復訊信息技術有限公司 專門為券商開發速度最快的高頻交易系統 2013年 趙長鵬從一名撲克牌友那裡 第一次瞭解到比特幣 於是開始涉足多個不同的加密貨幣項目 2013年 他賣掉了上海的房子 以600美元的價格全倉投入比特幣 2017年 趙長鵬創建了自己的虛擬貨幣交易平臺幣安 創辦之後近半年的時間 利潤就超過了13億 後來趙長鵬又把幣安發展到了國外 大家應該有印象 我在多次節目中都提到過一點 就是在中國做生意 你做多大的生意 就得有多大的靠山背景 否則你別說賺錢 恐怕存活都是困難的 而趙長鵬能夠在中國把生意做到這麼大 做這種互聯網的金融生意 要說他沒靠山 應該是沒有幾個人會相信的 2018年5月8日 趙長鵬在一個推特上表示說 要與紅杉中國決裂 決裂的意味大家都懂 這就說明幣安和紅杉中國之間是有過合作的 事實的確如此 在2017年趙長鵬創建幣安的當年8月 紅杉中國與趙長鵬簽訂了一份6個月的投資協議 當時幣安被估值是8000萬美元 紅杉中國認購其中的11% 也就是880萬美金 雖然後來因為經濟利益問題 趙長鵬和紅杉中國鬧上了法院 但是這個投資協議就已經讓我們看到了一些問題 在前幾天我分析蔡天鳳碎屍案的問題時 我們也曾經說到過紅杉中國 這是中共統治之下中國大陸最頂級的風險投資基金之一 這家基金投資了很多項目 像奇虎 阿里巴巴 京東 德邦物流 大疆 華大基因 今日頭條等等 從互聯網到生物醫療 從生活消費到社交娛樂無所不包 奇虎360創始人周鴻一曾經有一個比喻 他說紅杉中國的創始人沈南鵬 是海裡的鯊魚和路上的渡賓犬 什麼意思啊 海裡的鯊魚只要聞到血腥味就會不顧一切的衝過去 而渡賓犬則是體態優雅 但是卻具有極大的耐力和速度 總是鬥志昂揚 紅杉中國的發展的確與沈南鵬的眼光有一定的關係 但更重要的一點是 沈南鵬一直都是江澤民家族的白手套 與江家的關係相當密切 我仍然不確定趙長鵬是不是跟中共 跟江家有什麼直接的關係 但是他會不會通過沈南鵬與江家有某種聯繫呢 另外有沒有辦法考證的網絡爆料表示 趙長鵬與前中共公安部副部長孫力軍 前中共政法委書記孟建柱 和江澤民的孫子江志成都有密切聯繫 以上就是我們今天跟大家分享的全部內容了 我們的節目每天都在 乾淨世界的新聞看點頻道同步播出 大家也可以直接到乾淨世界收看新聞看點 也希望大家訂閱一下我們的頻道 幫助我們盡快成長 在未來的某個時候 我們會把重心完全轉到乾淨世界這邊 因為有的平臺對我們不夠友好 對我們經常有各種打壓 使我們一些敏感的話題敏感的內容不敢說 有一些話我們不敢說出口 擔心怕被黃標 所以大家聽著往往感覺到不夠過癮 這樣我們就在逐漸培養 乾淨世界新聞看點頻道的成長 我們要帶著大家到一個安全可靠 和乾淨的世界來收看我們的節目 假如您是第一次登陸乾淨世界 那麼建議您使用郵箱註冊一個賬號 這樣您不僅可以看我們的節目 還可以給我們點贊留言 將來我們有什麼活動您也可以參與進來 郵箱可以是任意的郵箱 安全問題不用擔心 因為乾淨世界最注意保護個人的隱私 請大家儘管放心使用 最後還是提醒大家多多的關注我的推特 at沐陽909 鏈接每天都放在視頻下方 文字稿當中也有請大家多多支持我 好了觀眾朋友今天咱們就聊到這 明天再會