記帳士淪詐團洗錢幫凶! 成立28家人頭公司狂洗81億-民視新聞
【民視即時新聞】專業記帳士,竟成了詐騙集團的洗錢共犯!刑事局破獲一起洗錢案件,發現台中有記帳士涉嫌勾結詐騙、博弈集團,利用專業知識,協助成立28家人頭公司,開立假交易發票,製造金流斷點,不法金流高達81億元,警方當場查扣證物,帶回18人到案。
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視頻概述
AI 生成警方破獲一起由專業記賬師主導的洗錢案。兩名記賬師利用專業知識協助詐騙與博弈集團成立28家人頭公司,洗錢金額高達81億元,獲取2%報酬。目前王姓記賬師等四人已被起訴並羈押,共18人到案。
大批刑警指導記賬室事務所以及辦公室立刻展開搜索
翻箱倒櫃,檢查電腦資料賬冊文件
因爲眼前替客戶處理賬務的記賬室
涉嫌勾結詐騙及博弈集團,成爲洗錢共犯
其實現在都不太能看到的地方
警方今年5月展開調查,並分多路前往臺中高雄搜索
據瞭解,詐團先是找上李姓王姓記賬師
利用專業知識協助成立28家人頭公司
提供銀行賬戶替詐團洗錢
不法金流高達81億元,記賬師抽取2%作爲報酬
而爲了躲避追查
詐團每5到6個月就換一家公司製造金流斷點
至少30名詐騙被害人,財損高達4000萬元
經法院裁定羈押王姓記賬師
臺中地檢署於今11月12日以違反賭博洗錢
及商業會計法起訴王姓記賬師等四人
王姓李姓記賬師及員工等18人已經到案
警方也查扣人頭公司大小章進銷項發票
事務所電腦檔案及行動電話等證物
訊後,王姓記賬師等四人遭法院裁定羈押
專業記賬師知法犯法,罪加一等
民視新聞綜合報道

