ICIJ調查：中國工行助華為匯回巨資 有多政治任務

華爲案繼續帶您瞭解是國際調查記者聯盟 14號發表了調查報告 揭露全球資產規模最大的中國工商銀行倫敦分行 無視內部的洗錢防制還有制裁規範 協助華爲匯回巨資執行政治任務 當北京要求與海外法律衝突 一箇中國企業會選擇哪邊 國際調查記者聯盟的最新調查透露 中國工商銀行全球資產規模最大的倫敦分行 曾經在美國起訴華爲僅幾天後 緊急協助華爲馬上將13億美元的資金轉回中國 調查指出2019年1月28日 美國司法部公開起訴華爲 並控告財務長孟晚舟涉嫌金融欺詐 違反美國對伊朗制裁等罪名 5天后工行倫敦分行在中國新年假期前夕 緊急召回9名員工上班 要求他們處理一項緊急資金 將華爲英國子公司賬戶中的13億美元 迅速匯回中國深圳 工行內部人員也注意到 這筆轉賬發生的時間點相當敏感 一名高級職員劉成虎表示 他認爲這次緊急轉賬可能與負面新聞有關 指的是華爲遭美國起訴 以及財務長孟晚舟在加拿大被捕 按照一般程序涉及數十億美元規模的跨境交易 通常需要更多嚴格的合規審查 不過內部文件顯示 工行倫敦分行在接到要求後 數小時內就完成了轉賬 引起外界質疑 他們是否爲了配合與中共關係密切的華爲 而跳過了部分正常銀行流程 調查也指出 工行北京總行已經多次向倫敦分行直接下令 要求海外航員配合中共當局執行政治任務 例如鞏固同盟關係 收購天然資源並掌控全球基礎設施 工行倫敦分行也被指 長期爲資金流向不明股權結構模糊的企業提供融資 並將這些交易包裝成支援一帶一路創意 或中國製造2025等國家政策 在俄國全面入侵烏克蘭後 工行也是少數大幅擴大對俄業務的外資銀行之一 在此過程中 工行甚至違反自身部分的反洗錢 以及制裁政策