
廈門設據點地產公司當掩護! 檢警破13億跨境博弈洗錢水房-民視新聞
【民視即時新聞】台中檢警破獲跨境博弈洗錢集團,以徐姓男子為首的不法集團,在廈門設立洗錢據點,替博弈集團提供賭客儲值和出入金服務,為了躲避查緝,勾結地產公司當金流斷點,短短幾個月,經手洗錢金額超過13億元,警方逮捕11名犯嫌,檢方依洗錢防治法等罪提起公訴,其中4人遭收押禁見。
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視頻概述
AI 生成警方破獲一個在廈門設立據點的跨境洗錢集團,該集團對接線上娛樂城,透過地產公司製造斷點,將賭資轉為美金及虛擬貨幣,洗錢總額超過13億元。主嫌徐姓男子及其同夥因帳戶金流異常被逮,目前已涉嫌違反洗錢防治法及組織犯罪防治條例被提起公訴。

