重磅：伦敦警方破获5500万英镑中国洗钱网络 /微信咨询：G1380901 三十年经验英国律师团队/ 最高等级移民法律资质/英国移民/英国签证法律
英国OISC 最高资质， 一站式英国投资，移民， 定居服务。专业办理： 英国投资移民，企业家移民，创新签证，工作签证，初创签证，结婚签证，拒签上诉，海外投资，房产投资，英国文件公证，认证
微信咨询：G1380901；电话：+44(0)7948010206 公众号：UK-CCE ；更多信息，请浏览网站: www.visionlegal.info
伦敦警方破获5500万英镑中国洗钱网络
伦敦消息：伦敦警方近日破获了一个复杂的国际地下银行洗钱网络，涉及金额高达5500万英镑。该网络主要通过中国地下银行系统进行资金洗钱，核心成员包括一些学生作为“钱袋”参与其中。
1.案件详情：
伦敦大都会警察局的侦探们表示，该洗钱集团在2020年2月到2023年6月之间，通过地下银行手段洗钱超过5500万英镑。警方在调查过程中发现，该集团通过中国的通讯应用将英镑出售给大学生，以绕过中国对个人资金的年度转账限制。
在2022年12月，警方突袭了位于Canary Wharf的Xiaoyu Shu和Yin Ying Wang的住所，发现了超过10万英镑的现金。进一步调查发现，Yunchen Huang的住所中藏有多个现金点钞机和钱袋。警方从该集团中查获了近50万英镑的资产。
调查还发现，成员Peng Liu和Ang Li通过经营未注册的货币业务支持了该网络。警方在2023年6月对他们的住所进行搜查时，发现了点钞机和14600英镑的现金。
最终，警方确定Qiji Wang是该网络的头目，负责使用“天空中有一个大太阳”这一用户身份安排大额现金的收取。警方在对其曼彻斯特住所进行搜查时，发现了大量手机、电脑、他人名下的银行卡以及一台现金点钞机。这些设备中保存了详细的账本，记录了自2020年2月以来的所有交易，证明该网络的洗钱金额超过5500万英镑。
2.法律行动：
截至2024年8月19日，Snaresbrook刑事法庭对四名主要涉案人员作出了判决。Qiji Wang被判处12年监禁，Xiaoyu Shu被判处三年八个月监禁，Yunchen Huang被判处三年四个月监禁，Ruolan Chen被判处两年监禁。此外，Peng Liu、Ang Li和Yin Ying Wang也分别被判处18个月和11个月的监禁。
3.警方声明：
大都会警察局的Zach Rowe侦探表示：“感谢我们的高效团队，我们成功打击了这一复杂的经济犯罪网络。这种洗钱行为不仅涉及大额资金，还可能滋生非法毒品供应、卖淫、人口贩卖等犯罪。
软文信息仅供参考，具体申请问题请咨询专业律师。
英国富鑫法务事务所 (Vision Legal Services) 在英国伦敦注册。我们是超过三十年经验律师团队，英国移民局最高办理资质。专业办理PBS积分制下创新者，初创，全球人才，工作签证，实习签证，投资移民，海外首席代表签证及各类疑难案件。英国移民法律讲堂 - 提供最新英国移民签证资讯，案例，政策解析。我们与英国权威房产开发商合作，提供一站式移民加房产服务。
英国是一个适合生活、工作和养家的好地方。移民英国有很多好处，包括世界一流的医疗保健，优秀的教育和强大的经济。我们介绍了在英国生活的一些好处，以及你可以去移民的方法。
联系方式
电话：+44 (0)7948 010206；邮箱：[email protected]；微信：G1380901
欢迎关注、订阅Youtube频道
英国移民法律讲堂Visa & Immigration
https://www.youtube.com/channel/UCpP23zCwoztQufiLTlPVo0w
#全球人才Global Talent签证 #英国创新者Innovator签证 #英国初创Startup签证 #英国Skilled worker 工作签证 #英国投资移民Investor签证 #海外首席代表Sole Representative签证 #英国毕业生签证PSW #英国移民 #英国签证 #英国永居 #英国疫情 #英国结婚签证 #英国学生签证 #英国雇主担保证Sponsor Licence #全球商业流动路线Global business mobility #高级雇员或专家Senior or Specialist Worker #英国拓展人员UK Expansion Worker #服务供应商Service Supplier #借调工作者Secondment Worker #高潜力个人High Potential Individual #规模化路线Scale-up route #马恩岛移民 #马恩岛创新移民 #马恩岛 #UK immigration visa #British visa #Tier visa #Work visa #Study visa #Family visa #Spouse visa #Settlement visa # Indefinite leave to remain #Tier 1 visa #Tier 2 visa #Tier 4 visa #Tier 5 visa #UK immigration explained #How to immigrate to the UK #UK visa application process #Step-by-step UK visa guide #UK immigration tips #Immigration lawyer UK advice #UK visa interview preparation #Success stories UK immigration #UK immigration updates #UK immigration rules walkthrough #UK immigration Q&A #UK visa types explained #UK immigration law changes #Work in the UK visa guide #Study in the UK for international students #UK Immigration Guide #英国移民指南 #如何移民英国 #英国签证申请流程 #英国签证指南 #英国移民技巧 #英国移民律师建议 #英国签证面试准备 #英国移民成功故事 #英国移民最新消息 #英国移民法规解读 #英国签证问答 #英国签证类型解析 #英国移民法律变更 #在英国工作签证指南 #国际学生在英国学习