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Uploaded: 2024-09-03T20:56:08.547Z
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伦敦警方破获5500万英镑中国洗钱网络

伦敦消息：伦敦警方近日破获了一个复杂的国际地下银行洗钱网络，涉及金额高达5500万英镑。该网络主要通过中国地下银行系统进行资金洗钱，核心成员包括一些学生作为“钱袋”参与其中。

1.案件详情：
伦敦大都会警察局的侦探们表示，该洗钱集团在2020年2月到2023年6月之间，通过地下银行手段洗钱超过5500万英镑。警方在调查过程中发现，该集团通过中国的通讯应用将英镑出售给大学生，以绕过中国对个人资金的年度转账限制。

在2022年12月，警方突袭了位于Canary Wharf的Xiaoyu Shu和Yin Ying Wang的住所，发现了超过10万英镑的现金。进一步调查发现，Yunchen Huang的住所中藏有多个现金点钞机和钱袋。警方从该集团中查获了近50万英镑的资产。

调查还发现，成员Peng Liu和Ang Li通过经营未注册的货币业务支持了该网络。警方在2023年6月对他们的住所进行搜查时，发现了点钞机和14600英镑的现金。

最终，警方确定Qiji Wang是该网络的头目，负责使用“天空中有一个大太阳”这一用户身份安排大额现金的收取。警方在对其曼彻斯特住所进行搜查时，发现了大量手机、电脑、他人名下的银行卡以及一台现金点钞机。这些设备中保存了详细的账本，记录了自2020年2月以来的所有交易，证明该网络的洗钱金额超过5500万英镑。

2.法律行动：
截至2024年8月19日，Snaresbrook刑事法庭对四名主要涉案人员作出了判决。Qiji Wang被判处12年监禁，Xiaoyu Shu被判处三年八个月监禁，Yunchen Huang被判处三年四个月监禁，Ruolan Chen被判处两年监禁。此外，Peng Liu、Ang Li和Yin Ying Wang也分别被判处18个月和11个月的监禁。

3.警方声明：
大都会警察局的Zach Rowe侦探表示：“感谢我们的高效团队，我们成功打击了这一复杂的经济犯罪网络。这种洗钱行为不仅涉及大额资金，还可能滋生非法毒品供应、卖淫、人口贩卖等犯罪。

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