英國最大洗錢案 華女判刑超6年| #新聞快報

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英國最大洗錢案 華女判刑超6年。
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最後來關注英國最大的華人洗錢案
週五 一名英國華裔女子因幫人洗錢
將比特幣轉換為現金和房產
涉及金額達50億英鎊
被倫敦法院以洗錢罪判處入獄6年8個月
檢察官表示 42歲被告簡文
在2014年至2017年期間
幫助隱藏一大筆被盜資金來源
這些資金來自一名中國女子張雅迪
張雅迪的真名叫錢志敏
大陸媒體報導 錢志敏是2017年
天津藍天格瑞電子科技有限公司
非法吸收公眾存款案的在逃主犯
涉嫌金額高達430多億元人民幣
受害者近13萬人 多為老人
遍及全中國31個省市自治區
錢志敏因為欺詐行為遭到北京通緝
涉嫌從中國境內的欺詐計劃中盜取50億英鎊
然後將這些錢兌換成比特幣
2017年 錢志敏以虛假身份抵達倫敦
簡文協助她將比特幣轉換為現金
珠寶 奢侈品和房產
以掩蓋資金的真實來源
目前 錢志敏處於失蹤狀態
簡文並沒有涉嫌參與財富管理欺詐行為
當時 簡文在一家中式快餐店工作
居住在普通的住所內
自2017年開始
她與錢志敏一同住進了倫敦的一棟豪宅中
簡文於2021年被捕
今年9月 英國將舉行聽證會
決定如何處置被扣押的6.1萬個比特幣
英國警方稱
目前沒有收到北京發出的資產追索請求
根據英國法律
如果沒有人有權獲得這些資產
被沒收的資金一半會交給警方
另一半交給英國內政部
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