兩華人在美被捕 ,涉加密貨幣洗錢逾7千萬美元| #新聞快報

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兩華人在美被捕 ,涉加密貨幣洗錢逾7千萬美元。
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美國司法部週四表示
兩名中國公民因涉嫌共謀洗錢
和6項實質性國際洗錢罪被捕和起訴
起訴書指控他們
在這項利用加密貨幣洗錢的殺豬盤
詐騙計畫中扮演了重要角色
41歲的Darren Lee 李某
擁有中國和聖基茨和尼維斯聯邦雙重國籍
是中國柬埔寨和阿聯酋的居民
4月12號 在亞特蘭大哈茲菲爾德
傑克遜國際機場被捕
隨後被送往加州中區
易成章張某 38歲
中國公民 加州天浦市居民
今天在洛杉磯被捕並被傳訊
根據法庭文件
李某和張某隻是洗錢犯罪網絡中的同謀
以各種空殼公司的名義開設銀行帳戶
受害者被誘騙
向數十家空殼公司名義
開設的美國銀行帳戶轉帳
金額往往高達數百萬美元
而這些空殼公司的唯一目的
就是為洗錢提供便利
然後洗錢者的犯罪網絡會隱瞞資金來源
性質 所有權和控制權的方式
協助將這些資金轉移到其它國內
和國際銀行帳戶和加密貨幣平臺
該欺詐計劃已經將超過7,300多萬美元
通過美國金融機構洗錢至巴哈馬的銀行帳戶
並轉換為虛擬資產泰達幣
參與該計劃的一個加密貨幣錢包
收到了超過3.41億美元的虛擬資產
據美國地區法院公佈的一份陪審團起訴書
如果罪名成立
兩名被告將面臨每項罪名最高20年的監禁
張某對指控表示不認罪
因此法院將審判日期定於7月9號
目前張某仍被聯邦羈押
羈押聽證會定於5月21號舉行
另外 聯邦地方法官已下令將林某監禁
不得保釋 他將在5月20號接受傳訊
美國聯邦檢察官馬丁‧埃斯特拉達
在法院聲明中說
諸如此類的複雜金融騙局
對所有美國人的經濟福祉構成了危險威脅
我的辦公室將繼續根除和懲治這些騙局
同時 我鼓勵每個人
都瞭解殺豬盤和其它類型的金融欺詐
以保護自己的家人
免受此類掠奪性活動的侵害
提高警惕是關鍵
