洗白詐騙比特幣 英國華女洗錢罪成| #新聞快報

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再來瞭解一宗華人洗錢案
一名英國華裔女子被控幫人洗錢50億英鎊
用比特幣轉換為現金和房產等
被控三項洗錢罪名成立
下個月面臨判刑
倫敦檢察官表示
簡文在2014年至2017年期間
隱瞞詐騙資金來源
這些黑錢來自近13萬名
中國投資者的財富管理欺詐計劃
檢察官指出 這項欺詐計劃
是簡文認識的一名中國女性策劃的
女子真名叫錢志敏
錢志敏因為欺詐行為已經被北京通緝
她涉嫌從中國境內欺詐計劃中
盜取50億英鎊
然後將這些錢兌換成比特幣
並於2017年以虛假身份抵達倫敦
該欺詐計劃的受害者多達13萬人
目前錢志敏在逃
簡文沒有被控參與該財富管理計劃的欺詐行為
簡文在一家中式快餐店工作
自2017年起 她與錢志敏一起搬進了倫敦
移動6間臥室的豪宅
錢志敏來到英國後
簡文協助她將比特幣不斷洗白
轉換為現金、珠寶、奢侈品和房產等
簡文於2021年遭到英國警方逮捕
現年42歲的簡文否認三項洗錢罪名
並提供證據稱
她對錢志敏的犯罪行為毫不知情
3月18號陪審團裁定
簡文的一項洗錢罪名成立
目前陪審團無法就另外兩項罪名達成一致
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