郭文貴11罪被抓,最高臨刑195年;郭余聯手行騙,所犯罪行一次看懂;余建明親共反民主,郭稱他「長期好友」 【新聞看點 李沐陽3.15】

新聞看點 李沐陽@MuYang Inn
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5.2K 觀看·2023年3月16日
今天(15日)上午,有一個震驚中外的大消息。美國司法部通告,流亡美國的中國商人郭文貴,也有叫他郭浩雲的,今天上午在紐約被抓了,並在下午進行了過堂。
根據紐約南區聯邦檢查官解封的一份大陪審團起訴書,指控郭文貴電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等11項罪名,詐騙超過10億美元。
根據美國司法部公告中列出的清單,郭文貴被指控的所有罪名中,有9項罪名的最高刑期是20年監禁,還各有一個10年和5年的最高刑期。
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我是李沫陽
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今天是美東時間3月15號星期三
亞太時間是3月16號星期四
今天上午有一個震驚中外的大消息
美國司法部通告
流亡美國的中國商人郭文貴
也有叫他郭浩雲的
今天上午在紐約被抓了
並且下午進行了過堂
根據紐約南區聯邦檢察官解封的一份
大陪審團起訴書
指控郭文貴電匯欺詐
證券欺詐
銀行欺詐和洗錢等11項罪名
詐騙超過10億美元
根據美國司法部公告中列出的清單
郭文貴被指控的所有罪名當中
有9項罪名的最高刑期都是20年監禁
還有一個10年和5年的最高刑期
如果所有的指控都成立的話
那意味著郭文貴將要面臨著
最高195年的刑期
不過目前還僅僅是對他的指控罪名
究竟他有沒有罪 將如何被定罪
定罪之後判定多少年刑期
這些都有待聯邦法院作出裁定
而目前在逃的郭文貴
金融顧問餘建明則是被指控12項罪名
除了與郭文貴同樣的11項罪名之外
餘建明還被指控是妨礙司法公正
這項罪名的最高刑期也是20年監禁
也就是說如果餘建明被指控的
12項罪名都成立的話
那麼他將面臨著最高215年的牢獄生活
檢察官威廉姆斯表示
在2022年9月至2023年3月期間
美國政府從21個不同銀行賬戶
扣押了郭文貴欺詐的資金大約6.34億美元
政府尋求沒收這筆鉅款
此外 執法部門還查封了郭文貴
用詐騙來的資金所購買的資產
包括一輛蘭博基尼跑車
威廉姆斯指出
郭文貴領導了一個複雜的陰謀
從他的追隨者那裡騙取了十多億美元
他用這些錢裝滿了自己的口袋
包括給自己和近親
買了一個5萬平方尺的豪宅
一輛350萬美元的法拉利
甚至兩個3.6萬美元的牀墊
以及資助一艘價值3700萬美元的豪華遊艇
司法部通告表示
郭文貴對受害者撒謊
並承諾如果他們投資或提供資金
給GTV傳媒私募
喜馬拉雅農場聯盟
G俱樂部運營公司和喜馬拉雅交易所
就會有超額回報
威廉姆斯還指出
郭文貴還被指控對數以億計的贓款進行洗錢
以掩蓋陰謀的非法活動
並繼續進行欺詐活動
聯邦調查局FBI助理局長
邁克爾.J.德里斯科爾
他表示
郭文貴是一個精心策劃的陰謀的幕後黑手
使幾千名無辜的人成了受害者
最終損害了公眾對金融系統完整性的信心
司法部通告中表示
現年56歲的郭文貴
是一名流亡的中國商人
2015年左右開始居住在美國
並在網上擁有大量的粉絲
2018年左右
他成立了兩個所謂的非營利組織
法治基金會和法治協會
利用這些組織吸引他的追隨者
餘建明是具有香港和英國的雙重國籍
主要就是居住在英國
司法部公告表示
他擁有並經營著許多公司和投資工具
是這個計劃的核心人物
也是這個計劃的金融設計師和主要洗錢人
司法部公告表示
大約2020年4月21號
郭文貴發布了一段視頻
宣佈通過私募方式
為註冊發行GTV傳媒集團的普通股
GTV被宣傳成是一家範圍廣泛的媒體公司
郭文貴在視頻中介紹了GTV私募的投資條款
還表示如果有任何問題和疑問
可以跟他進行短信聯繫
在一份保密信息備忘錄PPM中
有關於GTV的信息
包括如何使用GTV私募資金和虛假說明
封面上還寫著一切都剛剛開始
大約在2020年4月20號到6月2號
據稱有價值4.52億美元的GTV普通股
被賣給了5500多名投資者
就在私募結束的6月初
郭文貴和餘建明將募集到的1億美元資金
投入到了一個高風險的對沖基金
以利於GTV的母公司和最終受益人
郭文貴的一個近親親屬
美國司法部沒有說明郭文貴的近親親屬是誰
但是根據公開的資料
郭文貴和妻子嶽慶芝生有一兒一女
郭美目前在美國
另外郭文貴 餘建明和其他同謀
通過喜馬拉雅農場聯盟
騙取了超過1.5億美元的受害人資金
喜馬拉雅農場聯盟是由分佈在世界各地
不同城市的非正式團體組成
每一個團體都稱為一個農場
郭文貴 餘建明等人只是工作人員
通過向GTV私募的投資者進一步欺詐
以招攬更多的投資
但是這次是以向農場貸款的形式
並承諾貸款可以轉換為GTV的普通股
轉換率為每貸款1美元就兌換1股
大約在2020年7月22日
郭文貴在社交媒體視頻中
宣傳了他的農場貸款計劃
然後他繼續宣傳GTV 聲稱有價值
比如在8月2日
郭文貴再次在社交媒體視頻中說
GTV有多少錢?市場價值20億美元
但是司法部通告中指出
其實郭文貴知道GTV的市場價值
遠遠低於他宣稱的價值
而且郭文貴和餘建明
挪用了通過農場貸款籌集來的資金
通告中舉例表示
大約230萬美元是被用來支付一艘遊艇的維護
這是一艘145英尺的豪華遊艇
價值約3700萬美元
名義上是郭文貴的近親擁有
但是郭文貴在使用
還有大約1000萬美元被轉入到了
餘建明和餘建明妻子的個人銀行賬戶
通告中表示
郭文貴、餘建明和同謀用欺詐的方式
誘騙郭文貴的追隨者
向一個在線會員俱樂部
G俱樂部轉移資金
至少從2020年10月左右到2023年3月左右
郭文貴、餘建明等人欺詐
得到了超過2.5億美元的資金
G在線俱樂部網站說
他們是一個提供全方位服務的
獨家高端會員計劃
和一個通往精心策劃的世界級產品
服務和體驗的門戶
但是司法部表示
事實上根本不可能
通告中指出會員支出的大部分錢
並沒有為G俱樂部提供資金
相反的郭文貴和餘建明等被告人
通過複雜的實體和銀行賬戶網絡
挪用了相當一部分資金
通告表示
郭文貴和餘建明用G俱樂部的資金
在新澤西購買了一套5萬平方尺的豪宅
購買了各種傢俱和裝飾品
包括價值大約97.8萬美元的中國和波斯地毯
6.2萬美元的電視
5.3萬美元的壁爐木架
以及購買一輛訂製的布加迪跑車
價值約440萬美元
司法部通告中還表示
郭文貴、餘建明以及其他同謀
通過喜馬拉雅交易所
欺詐性地獲得超過2.62億美元的資金
喜馬拉雅交易所
這是一個在互聯網上可以訪問的
所謂加密貨幣生態系統
其中包括一個所謂的穩定幣
就是喜馬拉雅元
還有一個名叫喜馬拉雅幣的交易幣
通告中指出
2021年10月20日前後
郭文貴在網絡視頻中說
如果H幣不值錢
H幣指的就是喜馬拉雅幣
說如果H幣不值錢
可以把20%的黃金全部賣掉
兌換給你成為你的錢
或者把20%的黃金的價值全部拿出來
請大家統一兌換成為你們的錢
在這段視頻當中
郭文貴還聲稱說
如果有人虧損
我可以說我會100%的賠償
我給你100%
誰輸了錢我就承擔
大約在2021年11月1日左右
喜馬拉雅幣以10美分的價格開始交易
然後大約在兩週內
喜馬拉雅交易所網站就聲稱
每個喜馬拉雅幣已經升值到了27喜馬拉雅元
也就是27美元
這意味著價值增加了269倍
總價值大約是270億美元
余天明還向媒體撒謊說
通過喜馬拉雅交易所
購買了一輛350萬歐元的巴拉利
事實上喜馬拉雅交易所的一名員工
向法拉利經紀人發送了國際銀行的電匯
以支付巴拉利的費用
同時還在喜馬拉雅交易所處理了相應的交易
以塑造一個虛假的外觀
給人塑造一個虛假的表象
也就是讓人以為購買是通過喜馬拉雅元購買的
以顯示喜馬拉雅元是容易交易的
美國司法部指出
購買巴拉利的人是郭文貴的一個近親
通告中表示2022年9月20日至21日
聯邦政府向美國的幾家國內銀行
送達了司法授權的扣押令
隨後從以喜馬拉雅交易所實體
以及與郭文貴和余天明有關的
其他實體持有的銀行賬戶當中
通告還表示
在第一次司法授權扣押喜馬拉雅交易所
相關資金的第二天
也就是9月22日
余天明聯繫了一家持有喜馬拉雅交易所銀行賬戶的銀行高管
他和喜馬拉雅交易所的高管聲稱
需要向一位不知名的VIP兌換美元
但在隨後與銀行的溝通當中
余天明透露
那個VIP貴賓用戶實際就是他本人
余天明向銀行提供了兩份
所謂的喜馬拉雅幣的銷售文件
總額是4600萬元
余天明試圖將它兌換成4600萬美元
余天明還特別兩次強調
交易必須在2022年9月22日當天進行
否則就沒有意義
隨後美國當局在去年的10月
和今年的3月從郭文貴和余天明相關實體
扣押了更多的資金
超過6.34億美元
其中包括從以喜馬拉雅交易所實體名義
持有的銀行賬戶當中扣押的大約是2.78億美元
以上就是郭文貴和余天明等人所犯罪行的大概情況
還是要強調一點
目前這只是美國司法部對他們的指控
究竟如何判刑
這個還需要美國的聯邦法院來裁定
但是就這些情況來看
郭文貴和余天明即使不被判處最高的刑期
哪怕是他們判處一半的刑期
也就是說郭文貴如果判97.5年
余天明判107.5年的話
即使是這樣 對他們這個年齡的人來說
恐怕也很難走出美國監獄了
關於郭文貴的情況 其實許多人都多少聽說過了
這裡我就不再去說郭文貴的舊聞了
咱們不再吵郭文貴的這些情況了
我這裡要重點說說比郭文貴還多一項罪名的余天明
余天明是喜馬拉雅交易所的創始人
早在去年的8月 澳洲媒體ABC就請了幾位
加密貨幣和金融犯罪領域的專家
聯合對喜馬拉雅交易所和喜馬拉雅幣進行了評估分析
結果可想而知 專家們對這兩個都是亮起了危險的紅燈
其中律師兼區塊鏈專家亞倫萊恩直言
這帶有騙局的特徵
公開資料顯示 余天明被郭文貴稱為長期好友
據瞭解內情的人向法庭供述
用郭文貴自己的話說 余天明是出錢的人
據媒體報導 余天明在2021年9月成立了香港人民協會
2022年2月又改稱為香港人協會
余天明聲稱這是協助香港人通過BNO簽證等計劃
落戶英國建立社區關係 聽起來似乎還不錯
幫助逃離香港的朋友們在英國落戶並建立社區關係
看上去像是在做好事 可是事實可能並不是這樣
余天明在成立這個協會的同時 他也在利用著資金和權勢關係
試圖通過媒體等在英國快速建立他一個公開的形象
然後拓展人脈 從事相關活動
我們看看他的真實身份 就知道他會從事什麼樣的活動了
公開資料顯示 余天明曾經是重慶市政協委員
我們都知道 能進入中共各級政協組織的人非富即貴
都是中共比較看重的人 余天明當然也不會例外
中共要的就是他香港人的身份 可以在這個身份上做文章
另外 余天明曾任香港的親共統戰組織香港青年會的執行主席
2015年5月 香港青年會第十屆理監事會就職典禮
由時任中聯辦主任張曉明主理 參加這個就職典禮的人
除了中共駐港要員 其他都是親共分子
其中包括中共外交部駐港特派員公署副特派員宋如安
中共駐港部隊司令員譚本宏少將
還有被香港稱為土共的時任立法會主席曾鈺成
港區全國人大代表鄭耀棠等等 當時余天明也在場
他在當時還表示 香港青年會和社會各界要為香港繁榮穩定
從這些情況我們就可以確定了 餘建明就是中共的人
只不過他似乎比較善於偽裝 懂得用這樣的一個協會裝扮一下自己
但是香港民主人士 特別是關注或參加過香港反戰中雨傘運動等
香港民主運動的朋友們 怎麼也不會忘記的
特別是餘建明任香港青年會執行主席期間
他加入了周榮等建制派人士成立的保蒲選反戰中大聯盟
這是一個什麼樣的聯盟呢?
這個保蒲選反戰中大聯盟毫不遮掩他們的立場
他們直接反對的就是戰中和雨傘運動等等
我們都知道戰中和雨傘運動是香港的民主抗爭運動
說白了 這個大聯盟就是反對香港人追求自由和民主
明顯就是跟中共站在一起的
由此我們推理就可以得知了
餘建明成立的所謂的香港人協會 十有八九就是掛羊頭賣狗肉
打著香港人協會的旗號為中共辦事
據定居英國的香港朋友介紹
隨著香港人移民去英國的人數劇增
中共就動起了腦筋成立了這麼一個組織
最初是叫香港人民協會 後來才改成叫香港人協會
瞭解中共的人都知道 中共成立什麼組織都要帶上人民兩個字
比如中共把政府就稱為人民政府 法院是稱為人民法院
中共代表它稱為人民代表等等
但是你如果反過來看 你就啥都明白了
所有帶著人民兩個字的 都不是人民的 誰的呢 都是中共的
可能餘建明後來也知道 香港人民協會跟中共太接近了
中共的色彩太重了 於是就改成了香港人協會
但你不管怎麼改 人們知道餘建明這個名字 知道他的背景
那也就自然知道香港人協會是什麼底細了
媒體報道表示 2015年香港青年會理監事會就職典禮當年
餘建明辭去了麥格理投行大中華區主席的職務
隨後他成立了阿中資本集團 他本人任董事和總裁
但是幕後真正的老闆是郭文貴
就從這兒開始 他就跟郭文貴掛上了鉤了
曾經非常親共 並且積極為中共站臺辦事
如今又跟郭文貴一起被美國指控多項罪名
甚至比郭文貴的罪名還多了一項
所面臨的最高刑期也比郭文貴多了20年
不知道這是不是因果報應
餘建明目前的狀況是在逃 我們不知道他現在身在何處
但是他又能逃到哪去呢 除非逃到中國大陸
或者是香港這種中共統治區
或許中共會把他給保護起來
假如說他不是在中國 或者是香港
如果他在英國 或者是其他與美國有引渡協議的國家
他早晚都是會被抓的 並且會被引渡到美國的
這一天還會遠嗎
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