Name: 中国有多少贪官在美国藏金？ | Videos | Gan Jing World - Technology for Humanity | Video & Movie Streaming
Uploaded: 2022-08-29T13:18:56.922Z
Duration: 9 min 28 s
Description: 中国有多少贪官在美国藏金？ 12月9日召开的美国的民主峰会， 算是中美两国自11月以来的外交战中的第三轮（第一轮是气候峰会，第二轮是抵制北京冬奥）。本轮美国祭出的重招，并不是不点名地“反威权主义”，而... | Videos | Gan Jing World - Technology for Humanity | Video & Movie Streaming

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中国有多少贪官在美国藏金？
12月9日召开的美国的民主峰会， 算是中美两国自11月以来的外交战中的第三轮（第一轮是气候峰会，第二轮是抵制北京冬奥）。本轮美国祭出的重招，并不是不点名地“反威权主义”，而是美国财政部长耶伦在“预防及对抗贪腐”分组讨论中的发言，称该部已设立反贪腐基金，奖励那些提供有关贪腐外国领袖将“赃款”藏在美国的检举人。不少论者闻之雀跃，认为这是在帮助中国反贪腐。美国多年来一直在国际社会主导反洗钱，巴拿马等资本避税天堂也早就被国际调查记者联盟曝光。笔者一直在追踪这方面消息，本文想探讨两点：
以美国的能力，我相信美国政府想制裁某国某位具体领导人，完全可以做到。在全球反洗钱活动中，美国一直是领跑者，建立了相对完善的法律。早在2016年，我在《巴拿马文件披露是对避税天堂的攻坚战》一文中，详述过美国在反洗钱立法、司法与执法三方面长达几十年的演变过程。目前美国反洗钱立法的核心，可以简单地概括为“一解两报”。所谓“一解”就是了解你的客户，所谓“两报”就是要向执法机构提交《货币交易报告》(Currency Transaction Report)和《可疑活动报告》（Suspicious Activity Report）。这一制度的形成，经历过几部关键法律的出台与修订而完善。
　　美国针对毒品交易的反洗钱行动最开始是针对毒品交易，从银行开始，通过立法迫使银行充当反洗钱侦探。说来有趣，要求银行对于超过1万美元的现金交易，必须向有关部门提交涉及存款、取款、现金兑换或者其他支付或转移的报告，这一至今仍然有效的规定来自于1970年《银行保密法案》（Bank Secrecy Act, BSA）。而这部堪称是美国，甚至全球第一部反洗钱法案竟然完全名不符实，明明是要求银行向特定的美国执法机构“泄露”客户信息的法律，却冠以“保密法”的名称。

　　1986年《洗钱控制法案》（Money Laundering Control Act）则是名副其实的反洗钱法律，根据该法案，洗钱可细化为四个罪名：1、金融交易洗钱罪；2、输送货币工具洗钱罪；3、利用卧底方式查获的洗钱罪；4、货币交易洗钱罪，又称为跨境洗钱罪。
何清涟评论