美國財政部表示，旗下金融犯罪執法網（FinCEN）查出2021年至2025年間逾80億美元可疑跨境電匯，係在外國代理人指示下經美國境內匯款業者匯出。聯邦調查局同時在明尼蘇達州執行17張搜索令，4人被捕，涉嫌從聯邦醫療計畫詐取4,100萬美元。
1. 記者會內容
財政部長貝森特、聯邦調查局局長帕特爾、聯邦醫療保險與補助服務中心主任奧茲及聯邦貿易委員會主席佛格森，10月30日在明尼蘇達州聖克勞德召開記者會。帕特爾說，聯邦調查局明尼亞波利斯分局與合作單位10月29日一天內執行17張搜索令，彙整為一份26項罪名的起訴書。原本預計出席的副總統范斯，因行程變動留在華府。
2. 被告與指控
自閉症服務業者Aspen Associates的埃爾米（Feisal Elmi）面臨11項醫療詐欺罪名，涉及金額800萬美元；Home Sweet Home的艾哈邁德（Faiza Ahmed）面臨8項，涉及1,000萬美元；American Home Healthcare的莫哈莫德（Jama Mohamod）面臨6項，涉及327萬美元；Smart Therapy的穆罕默德（Habiba Mohammed）則被控一項共謀詐騙美國政府罪名，涉及2,000萬美元。帕特爾說，這些人意圖從數千名受害者身上詐取逾4,100萬美元。
3. 財政部措施
財政部發布通知，敦促銀行審查非營利組織的捐款人、資金來源及與其他團體和政府的關聯。FinCEN指出，這類安排可能掩蓋最終收款人，並可能被利用於洗錢或資助恐怖主義。通知列出三種濫用：假慈善機構把資金轉往非法用途、讓主事者得利的慈善相關詐欺，以及正當組織內部人員侵占。貝森特在記者會上說，FinCEN已發布地理鎖定令追查犯罪網路。
4. 相關數據
貝森特表示，財政部攔下近1.9億美元與海外詐欺有關的資金，並將逾1億美元返還美國受害者。他說，川普政府上任以來，FinCEN資料協助明州執法單位逮捕並起訴115人，促成75件定罪，並發出近3,000張傳票。福斯新聞報導，「Feeding Our Future」案的共犯賽義德（Salim Said）被判刑30年，該案詐騙聯邦兒童營養計畫4,900萬美元。
5. 各方說法
貝森特稱，明州州長華茲的政府「嚴重失職且視而不見」。紐約郵報指出，華茲已為州內詐欺問題承擔責任，不尋求連任。帕特爾則說，聯邦調查局會追查資金流向，將任何對美國公民行騙的人送進監獄。
貝森特表示，財政部正與白宮消除詐欺專案小組合作，防止類似濫用在明州或其他地方再次發生。
精華 FAQ
Q1：FinCEN查出的可疑匯款有多少？
2021年至2025年間逾80億美元的跨境電匯，經美國境內匯款業者在外國代理人指示下匯出。
Q2：明州這次行動有多少人被捕？
聯邦調查局執行17張搜索令，4人被捕，涉嫌從聯邦醫療計畫詐取4,100萬美元。
Q3：財政部要求銀行做什麼？
審查非營利組織的捐款人、資金來源，以及與其他團體和政府的關聯。
資料來源：福斯新聞、紐約郵報
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